Պանամայի փաստաթղթերում նշված անձանց ցանկ
Սա Պանամական փաստաթղթերում (Ալեքս Գորդոնի) կողմից որպես օֆշորային ընկերությունների բաժնետերեր, տնօրեններ և շահառուների կազմված ու անվանված անձանց մասնակի ցուցակ է[1]։ Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումը (ICIJ) հրապարակել է 2016 թվականի մայիսի 10-ին Պանամական փաստաթղթերում ներառված ընկերությունների և անհատների ամբողջական ցուցակը[1]։ ICIJ-ը հրապարակել է հետևյալ հերքումը` կապված տրամադրված տվյալների հետ. «Օֆշորային ընկերությունների, հիմնադրամների և տրեստների օրինական օգտագործումներ կան: Մենք մտադիր չենք առաջարկել կամ ակնարկել, որ «ICIJ Power Players» ինտերակտիվ հավելվածում ընդգրկված որևէ անձ, ընկերություն կամ այլ կազմակերպություն խախտել է օրենքը կամ այլ կերպ վարվել ոչ պատշաճ կերպով»[1]։ Բացահայտումները «առնվազն 140 քաղաքական գործիչների ներգրավել են ավելի քան 50 երկրներից» հարկերից խուսափելու սխեմաներում[2]։
Կառավարության պաշտոնյաներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Իրենց երկրի պետությունների կամ կառավարությունների ներկայիս կամ նախկին ղեկավարները, ինչպես որոշվում է հայտարարության պահին նրանց քաղաքական դիրքորոշմամբ, և ոչ թե նրանց հետ կապված փաստաթղթերի համընկնումով իրենց պաշտոնավարման ժամանակահատվածի հետ:
Պետությունների ղեկավարներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Սալման Բին Աբդուլ Ազիզ Ալ-Սաուդ, Սաուդյան Արաբիայի թագավոր[1]
Բյարնի Բենեդիկտսոն, Իսլանդիայի վարչապետ[1]
- Պետությունների նախկին ղեկավարներ
Մաուրիսիո Մակրի, Արգենտինայի նախկին նախագահ[1]
Պետրո Պորոշենկո՝ Ուկրաինայի նախկին նախագահ[1]
Խալիֆա իբն Զայիդ ալ-Նահյան (մահ. 2022), Արաբական Միացյալ Էմիրությունների նախկին նախագահ և Աբու Դաբիի էմիր[1]
Համադ բեն Խալիֆա Ալ Թանին՝ Կատարի նախկին էմիր,[1] նշված է որպես «Afrodille S.A.»-ի սեփականատեր, որը բանկային հաշիվ ուներ Լյուքսեմբուրգում և բաժնետոմսեր հարավաֆրիկյան երկու ընկերություններում: Ալ Թանին նաև տիրապետում էր «Rienne S.A.»-ի և «Yalis S.A.»-ի բաժնետոմսերի մեծամասնությանը, ունենալով ժամկետային ավանդ Լյուքսեմբուրգում գտնվող «China Bank»-ում: Դրանց 25%-ը պատկանում էր ազգականներից մեկը՝ Շեյխ Համադ բեն Ջասիմ Ալ Թանին՝ Կատարի նախկին վարչապետ և արտաքին գործերի նախարարը[3]:
Ահմեդ ալ-Միրղանի (մահ. 2008), Սուդանի նախկին նախագահ[1],ով նախագահ է եղել 1986-ից 1989 թվականներին[1][4]:
Կառավարությունների ղեկավարներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Ներկա կառավարությունների ղեկավարներ չկան
- Կառավարության նախկին ղեկավարներ
.jpg)
Մալքոլմ Թյորնբուլ,Ավստրալիայի նախկին վարչապետ[5]- Զիգմունդուր Դավիդ Գունլաուգսոն ,Իսլանդիայի նախկին վարչապետ ով լքել է պաշտոնը 2016 թվականի ապրիլին՝ Պանամական փաստաթղթերի բացահայտումների արդյունքում[1][6]։
Սիլվիո Բեռլուսկոնի, Իտալիայի նախկին վարչապետ[7]
Բիձինա Իվանիշվիլի՝ Վրաստանի նախկին վարչապետ[1]- Պավլո Լազարենկո, Ուկրաինայի նախկին վարչապետ[1]
Իոն Ստուրզա, Մոլդովայի նախկին վարչապետ[8][9][10][11]
Այադ Ալավի, Իրաքի նախկին վարչապետի պաշտոնակատար[1]
Ալի Աբու ալ Ռագեբ, Հորդանանի նախկին վարչապետ[1][12]
Բենազիր Բհուտտո (մահ. 2007), Պակիստանի նախկին վարչապետ և Բհուտո ընտանիքի անդամ[13]- Նավազ Շարիֆ, Պակիստանի նախկին վարչապետ[1]
- Համադ Բեն Ջասիմ Բեն Ջաբերեր Ալ Թանի, Կատարի նախկին վարչապետ[1]
Կառավարության այլ պաշտոնյաներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Աբդեսլամ Բուչուարեբ, արդյունաբերության և հանքերի նախարար[1]
- Ժորդի Ցինկա, ֆինանսների նախարար[14]
- Խոսե Մարիա Բոտելյո դե Վասկոնսելոս, նավթի նախարար[1]
- Նեստոր Գրինդետի, Լանուսի քաղաքապետ[1]
- Խորխե Մակրին, Բուենոս Այրեսի Վիսենտե Լոպեսի քաղաքապետը և Մաուրիսիո Մակրիի զարմիկը[15]
- Էստեբան Բուլրիխ, կրթության նախարար[16]
- Կլաուդիո Ավրուժ, Ազգի մարդու իրավունքների քարտուղար[15]
- Կարմեն Պոլեդո, Բուենոս Այրեսի օրենսդիր մարմնի 1-ին փոխնախագահ PRO-ի հարցերով[17]
- Դարիո Լոպերֆիդո, Բուենոս Այրեսի մշակույթի նախարար[17]
- Գուստավո Արիբաս, Դաշնային հետախուզական գործակալության ղեկավար[17]
- Պաբլո Կուսելաս, նախագահ Մաուրիսիո Մակրիի իրավական և տեխնիկական քարտուղար[18]
- Ջուլիան Լանդրի, Արգենտինական Մենդոսայի մշակույթի նախկին նախարար
- Նևիլ Վրան (մահ. 2014), Նոր Հարավային Ուելսի նախկին վարչապետ[5]
- Բոտսվանայի վերաքննիչ դատարանի նախագահ և նախկին գլխավոր դատախազ Յան Քիրբին[1]
- Խոակիմ Բարբոսա՝ Գերագույն դաշնային դատարանի նախկին նախագահ[19]
- Նյուտոն Կարդոսո կրտսեր, Պատգամավորների պալատի անդամ[20]
- Էդուարդո Կունյա, Պատգամավորների պալատի նախկին նախագահ[21]
- Էդիսոն Լոբաո, Սենատի անդամ և հանքերի և էներգետիկայի նախկին նախարար[21]
- Ժոաո Լիրա, Պատգամավորների պալատի անդամs[1]
- Անգ Վոնգ Վաթանա, արդարադատության նախարար[22]
- Ալֆրեդո Օվալե Ռոդրիգես, հետախուզական գործակալության աշխատակից[1]
- Ջեյնեթ Քաբիլա, Ազգային ժողովի պատգամավոր[23]
- Բրունո Իտուա, գիտական հետազոտությունների և տեխնիկական նորարարությունների նախարար և SNPC-ի նախկին նախագահ[1]
- Գալո Չիրիբոգա, նախկին գլխավոր դատախազ[1]
- Պեդրո Դելգադոն, Էկվադորի նախագահ Ռաֆայել Կորեայի զարմիկը և Կենտրոնական բանկի նախկին կառավարիչը[1]
.jpg)
- Գևին Պրոսորին՝ Ազգային ժողովի պատգամավոր և Լևալլուա-Պերեի քաղաքապետ [24]
- Ժերոմ Կահուզակ, բյուջեի նախկին նախարար[1]
- Նիկոլաս Կրոշետ, Ազգային ճակատի հաշվապահ և աուդիտոր[25][26]
- Ֆրեդերիկ Շատիլյոն, ֆրանսիացի գործարար և «Ազգային ճակատ» առաջնորդ Մարին Լը Պենի հաղորդակցության հարցերով խորհրդական[27]
- Ժան-Մարի Լը Պեն, «Ազգային ճակատ» կուսակցության նախկին առաջնորդ և ներկայիս առաջնորդ Մարին Լը Պենի հայրը[28]
- Ժան-Նոել Գերինին, Բուշ-դյու-Ռոնի գլխավոր խորհրդի նախագահ, Ֆրանսիայի Սենատի անդամ և Մարսելի քաղաքային խորհրդի անդամ[29]
- Դոմինիկ Ստրոս-Կան, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի նախկին գործադիր տնօրեն և ֆինանսների նախկին նախարար[30]
- Ստավրոս Պապաստավրուն, նախկին վարչապետներ Կոստաս Կարամանլիսի և Անտոնիս Սամարասի խորհրդական[1]
- Ժոլտ Հորվաթ, Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր[31]
- Դորիտ Մուսայեֆ, Իսլանդիայի առաջին տիկին՝ Նախագահ Օուլավյուր Ռագնար Գրիմսոնի կինը։. Նա կապեր ունի օֆշորային հաշիվների հետ[32]
- Ժուլիուս Վիֆիլ Ինգվարսոն, Ռեյկյավիկի քաղաքային խորհրդի անդամ (հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 5-ին)[33]
- Օլյոֆ Նորդալ (մահ. 2017), ներքին գործերի նախարար[34]
- Ռավինդրա Կիշոր Սինհա, Բիհարի Ռաջյա Սաբհայի BJP պատգամավոր[35]
- Անուրագ Քեջրիվալ, Լոկ Սատտա կուսակցության Դելիի մասնաճյուղի նախկին նախագահ[1]
- Անիլ Վասուդև Սալգաոկար (մահ. 2016), կառավարության օրենսդիր ժողովի նախկին անդամ[36]
- Յոավ Գալանտ, շինարարության նախարար[37]
- Դով Վայսգլաս, վարչապետ Արիել Շարոնի նախկին խորհրդական[38][39]
- Կալպանա Ռավալ, Գերագույն դատարանի նախագահի տեղակալ[1]
- Էլիաս Բու Սաաբ, կրթության նախարար[40]
- Սաադ Անդարի, Կենտրոնական բանկի երկրորդ փոխնախագահ[41][42]
- Մարիաննա Հուվեյեկ, գործադիր տնօրեն և Կենտրոնական բանկի նախագահի գործադիր գրասենյակի ղեկավա[43][44]
- Կոնրադ Միզի, էներգետիկայի և առողջապահության նախարար[1][45]
- Քիթ Շեմբրի, վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատի աշխատակազմի ղեկավար[46]
- Վոպեկ Հոեկստռա, ներկայիս փոխվարչապետ և նախկին ֆինանսների նախարար[47]
- Քեն Ուիթնի, Նոր Զելանդիայի վարչապետ Ջոն Քիի իրավախորհրդատու[48]
- Քայ Կարլսոն, Նոր Զելանդիայի Օքլենդի պատմական պահպանության նախկին նախարար
- Ատիկու Աբուբաքար, նախկին փոխնախագահ[7]
- Ջեյմս Իբորի, Դելտա նահանգի նախկին նահանգապետ[1]
- Օլուբուս II (մահ. 2015), Իֆեի նախկին կառավարիչ[49]
- Ֆարրուխ Իրֆան, Լահորի բարձրագույն դատարանի դատավոր[13]
- Ռեհման Մալիկ, Ներքին գործերի նախկին նախարար և Հետաքննությունների դաշնային գործակալության նախկին գլխավոր տնօրեն[13]
- Մալիք Մոհամմադ Քայում, Գերագույն դատարանի ավագ փաստաբան և նախկին գլխավոր դատախազ[13]
- Անվար Սեյֆուլլահ, Սենատի անդամ, նավթի և բնական պաշարների նախկին նախարար և շրջակա միջավայրի և քաղաքային գործերի նախկին նախարար[13]
- Հումայուն Սեյֆուլլահ, Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր [13]
- Օսման Սեյֆուլլահ, Սենատի անդամ[13]
- Սալիմ Սեյֆուլլահ, Սենատի անդամ և Պակիստանի մահմեդական լիգայի խմբակցության ղեկավար[13]
- Ռիկարդո Ֆրանկոլինի, Պետական Սբերբանկի նախկին նախագահ[1]
- Ռամոն Ֆոնսեկան՝ Պանամենիստա կուսակցության նախագահ, «Mossack Fonseca» իրավաբանական ընկերության համահիմնադիրը, որտեղից կոտրվել են Պանամական փաստաթղթերը։
- Սեզար Ալմեյդա, Ազգային հետախուզական ծառայության տնօրեն[1]
- Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոս Մանոտոց,[54][55][56] Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, Ֆիլիպինների հանգուցյալ նախկին նախագահ Ֆերդինանդ Մարկոսի և նախկին առաջին տիկին Իմելդա Ռոմուալդես Մարկոսի ավագ դուստրը։
- Էմանուել Նդահիրո, բրիգադային գեներալ և Ազգային հետախուզության և անվտանգության ծառայությունների նախկին ղեկավար[57]
- Սաուդյան Արաբիայի գահաժառանգ արքայազն և ներքին գործերի նախարար Մուհամմադ բին Նայեֆը[58]
- Մուհամմադ բին Ֆահդ, Արևելյան նահանգի նախկին նահանգապետ[59]
.jpg)
- Խոսե Մանուել Սորիա, արդյունաբերության, էներգետիկայի և զբոսաշրջության նախարար. (հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 15-ին՝ անունը հայտնվելուց չորս օր հետո)[60]
- Ռոդրիգո Ռատոն, Իսպանիայի կառավարության նախկին փոխնախագահ, «Bankia»-ի և ԱՄՀ-ի նախկին նախագահ[61]
- Իգնասիո Գոնսալես, Մադրիդի համայնքի նախկին նախագահ: Էստեպոնայում գտնվող նրա պենտհաուսը, որը հետաքննվում է իսպանական դատարանների կողմից, կապեր ունի օֆշորային ընկերությունների հետ։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել յուրացման և կաշառակերության համար[62]։
- Անտոնիո Էրնանդես Մանչա, Իսպանիայի Սենատի պաշտոնաթող սենատոր և «Alianza Popular»-ի (այժմ՝ Partido Popular) նախկին նախագահ։[63]
- Մարիա դել Կարմեն Լուիս Հերաս, Իսպանիայի Սենատի (PP) նախկին անդամ[64]
- Անտոնիո Գարսիա Պագան, պատգամավորների կոնգրեսի նախկին սոցիալիստ անդամ[65]
- Մարտա Ֆերնանդես-Պիրլան, Մադրիդի քաղաքային խորհրդի տնտեսագիտության դեպարտամենտի երկրորդ համարը, որը նշանակվել է նախկին քաղաքապետ Անա Բոտելլայի կողմից (անվանումից հետո ապրիլի 28-ին հրաժարական է տվել)[66]
- Արտուրո Գոնսալես Պաներո, Բոադիլյա դել Մոնտեի նախկին քաղաքապետ, Գյուրթելի գործով մեղադրանք է առաջադրվել[67]
- Խոսե Լուիս Ժուստե, Արագոնական կորտերի պատգամավոր (C)[68]
- Էլիզաբեթ Ռոդրիգես, Վենդրելի (PP) քաղաքային խորհրդական[69]
- Ալբերտո Ռուիս Թիերի, հյուպատոս Զամբիայում[70]
.svg){kind=small}
- Մայքլ Էշկրոֆթ, Լորդերի պալատի պաշտոնաթող անդամ[71]
- Թոնի Բալդրի, Համայնքների պալատի նախկին անդամ[72]
- Պաշտպանության նախարարության նախկին գլխավոր գիտական խորհրդական Դեյվիդ Դեյվիս[73]
- Մայքլ Մեյթսը, Համայնքների պալատի նախկին անդամ[74]
- Պամելա Շարփլս, Լորդերի պալատի անդամ[75]
- Գաբրիել Ֆիալկոֆը, Նյու Յորքի Ռազմավարական գործընկերության գրասենյակի տնօրեն Բիլ դե Բլասիոյի վարչակազմում և նախկին առաջին տիկին Հիլարի Քլինթոնի 2000 թվականին ԱՄՆ Սենատի նախընտրական հանձնաժողովի նախկին ֆինանսական տնօրենը[76]
- Սերխիո Աբրեու, արդյունաբերության և արտաքին հարաբերությունների նախարարության նախկին նախարար (Ուրուգվայ)[77]
- Պեդրո Բորդաբերրի, սենատոր և զբոսաշրջության և սպորտի նախկին նախարար (2003–2005)[78]
- Էդգարդո Նովիկ, գործարար և «Partido de la Concertación»-ի ղեկավար[79]
- Միգել Բրեխներ, գործարար և «Ուրուգվայի տեխնոլոգիական լաբորատորիա» («Laboratorio Tecnológico del Uruguay») տնօրեն[80]
- Վիկտոր Կրուզ Վեֆեր, բանակի նախկին գլխավոր հրամանատար[81]
- Խեսուս Վիլանուևա, PDVSA-ի նախկին տնօրեն[82]
- Ադրիան Խոսե Վելասկես Ֆիգերոա, Միրաֆլորես պալատի անվտանգության նախկին ղեկավար[83]
- Աթան Շանսոնգա, ԱՄՆ-ում նախկին դեսպան[84]
Պետական պաշտոնյաների հարազատներն ու մերձավորները[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Դանիել Մունյոս, նախկին նախագահներ Քրիստինա Ֆեռնանդես դե Կիրշների և Նեստոր Կիրշների օգնական[1]
- Ալեսանդրա Մինիչելին, Պատգամավորների պալատի անդամ, պլանավորման և հանրային ներդրումների նախկին նախարար Խուլիո դե Վիդոյի կինը[86]
- Մեհրիբան Ալիևա, Լեյլա Ալիևա, Արզու Ալիևա, Հեյդար Ալիև և Սևիլ Ալիևա՝ նախագահ Իլհամ Ալիևի ընտանիք[1]
- Իդալեսիո դե Կաստրո Ռոդրիգես դե Օլիվեյրա, Պատգամավորների պալատի նախկին նախագահ Էդուարդո Կունյայի և պորտուգալացի ձեռնարկատերերի հավանական կաշառակեր[1]
- Էնթոնի Մերչանտը՝ սենատոր Պանա Մերչանտի ամուսինը[87]
- Չեն Դոնգշեն, նախկին նախագահ Մաո Ցզե Դունի թոռը[88]
- Դեն Ցզյագուին՝ գերագույն առաջնորդի և գլխավոր քարտուղար Սի Ցզինպինի խնամին[1][89]
- Պատրիկ Անրի Դևիլերս, ֆրանսիացի գործարար Գու Կայլայի, դատապարտված մարդասպանի և առևտրի նախկին նախարարի և քաղբյուրոյի անդամ Բո Սիլայի կինը[1]
- Ջիա Լիկինգը՝ Գերագույն ժողովրդական դատախազության նախկին գլխավոր դատախազ Ջիա Չունվանգի դուստրը և Քաղբյուրոյի մշտական անդամ Լյու Յունշանի հարսը[88]
- Լի Շինգ Պուտ, քաղբյուրոյի մշտական անդամ Չժան Գաոլիի փեսան[88]
- Հույա Դեհուա, նախկին գլխավոր քարտուղար Հույա Ըաոբանգի որդին[90]
- Լի Ժասմին, Քաղբյուրոյի նախկին մշտական անդամ Ջիա Ցինլինի թոռնուհին[1]
- Լի Սյաոլին, նախկին վարչապետ Լի Պենգի դուստրը[1]
- Զենգ Ցինհոնգի, նախկին փոխնախագահ Զեն Ցինհոնգի եղբայրը[88]
- Խավիեր Մոլինա Բոնիլան, Ազգային հետախուզության քարտուղարության տնօրեն Ռոմմի Վալյեխոյի նախկին խորհրդականը[1]
- Ալա Մուբարաքը, նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարաքի որդին[1]
- Ֆրեդերիկ Շատիլյոնը՝ «Ազգային ճակատի» առաջնորդ Մարին Լը Պենի գործարար գործընկեր[91]
- Առնո Կլոդ, նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի նախկին իրավաբանը և գործընկերը[92]
- Նիկոլաս Կրոշետ, «Ազգային ճակատի» առաջնորդ Մարին Լը Պենի հաշվապահ[91]
- Ժան-Մարի Լը Պենը, Ազգային ճակատի նախկին առաջնորդ և ներկայիս կուսակցության առաջնորդ Մարին Լը Պենի հայրը[93]
- Իզաբել Բալկանին, Պատրիկ Բալկանիի կինը[24]
- Ջոն Ադդո Կուֆուոր, նախկին նախագահ Ջոն Կուֆուորի որդին[1]
- Մամադի Տուրեն, նախկին նախագահ Լանսանա Կոնտեի այրին[1]
- Սեզար Ռոզենթալը, նախկին փոխնախագահ Ջեյմ Ռոզենտալի որդին[1]
- Ցիլլա Կոնտին, Հունգարիայի նախկին պատգամավոր Լասլո Բոլդվայի կինը[94]
- Ֆրենկ Ֆլաներին, քաղաքական խորհրդատու և Ֆայն Գաելի կազմակերպությունների և ռազմավարության նախկին տնօրեն[95][96]
- Յիցհակ Աբուհաթզեյրա, ռաբբի Դավիթ Աբուչատզեյրայի որդին և Բաբա Սալիի ծոռը ու «Callery Resources»-ի ղեկավարը[37]
- Ջուզեպպե Դոնալդո Նիկոսիան, ով դատապարտվել է կաշառակերության համար նախկին սենատոր Մարչելլո Դել Ուտրիի հետ[1][97]
- Սիլվիո Սակին, Նեապոլի նախկին դատավորը, իր գործընկեր Ֆաբիո Ֆրեյսինետի և իր հաշվապահ Սալվատորե Բիզարոյի հետ միասին[7]
- Եղբայրներ Ստեֆանո Օտտավիանի և Ռոբերտո Օտտավիանի, իտալացի գործարարներ, Ստեֆանոն Սիլվիո Բեռլուսկոնիի նախկին խորհրդական Ջանի Լետայի փեսան է[7]
- Սանտյագո Վակկա, իտալացի հաշվապահ, որը նշանակվել է Սիլվիո Բեռլուսկոնիի և Ջովանի Տոտիի կողմից որպես «Forza Italia»-ի համակարգող Սավոնա նահանգում[7]
- Ռաջենդրա Փաթիլը, Կարնատակայի նախարար Շամանուրու Շիվաշանկարապպայի փեսան և գործարար[36]
- Ջեհանգիր Սոլի Սոռաբջե, նախկին գլխավոր դատախազ Սոլի Սորաբջիի որդին և Բոմբեյի հիվանդանոցի պատվավոր խորհրդատու բժիշկ[36]
- Հարիշ Սալվե, նախկին գլխավոր փաստաբան և Ն.Կ. Պ. Սալվեի որդին, հնդկական ազգային կոնգրեսի վետերան քաղաքական գործիչ[36]
- Ժան-Կլոդ Ն'Դա Ամետչին, նախկին նախագահ Լորան Գբագբոյի գործընկերը[1]
- Նուրալի Ալիև, նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի թոռ[1]
- Մայսա Բըրրի, խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բըրրիի դուստրը[98]
- Մարի Գեմայելը, խորհրդարանի անդամ Սամի Գեմայելի երկրորդ զարմիկը[99]
- Այման Ջոմաա, խորհրդարանի նախագահ Նաբիհ Բըրրիի փեսան[100]
- Մամու Ռավատոմանգա, մալագասացի գործարար, «Sodiat» խմբի սեփականատեր և նախագահ Անդրի Ռաջոելինայի մերձավոր խորհրդական[101]
- Մոհդ Նազիֆուդդին Նաջիբ՝ Վարչապետ Նաջիբ Ռազակի որդին, Խադիզա Աման Օսման՝ դաշնային նախարարի դուստրը՝ դոկտոր և նրանց զարմիկը[1]
- Խուան Արմանդո Հինոջոսա, նախագահ Էնրիկե Պենիա Նիետոյի «սիրելի կապալառուն»[1]
- Մունիր Մաջիդին, Մոհամմեդ VI թագավորի անձնական քարտուղարը[1]
- Հիչամ Մանդարի, պետական պաշտոնյա
- Յուսեֆ Մանդարի, պետական պաշտոնյա
- Մոհամմեդ Մանդարի
- Հասան Բհուտո, Բենազիր Բհուտոյի եղբորորդին[13]
- Սամինա Դուրանին՝ Պետական բանկի նախկին կառավարիչ Շահքուր Ուլահ Դուրրանիի այրին և Իլյաս Մեհրաջը։ Երկուսն էլ Փենջաբի գլխավոր նախարար Շեհբազ Շարիֆի հարազատներն են[13]
- Վասեմ Գուլզարը, Պակիստանի մահմեդական լիգայի նախագահ և նախկին վարչապետ Չոուդրի Շուջաթ Հուսեյնի մերձավոր ազգականը[13]
- Մարիամ Նավազը, Հասան Նավազ Շարիֆը և Հուսեյն Նավազ Շարիֆը, վարչապետ Նավազ Շարիֆի երեխաները[1]
- Դոկտոր Իքբալ Սեյֆուլլա, պակիստանցի սրտաբան և Սեյֆուլլա ընտանիքի անդամ[13]
- Ջեհանգիր Սեյֆուլլահ Խան, «Saif Group»-ի նախագահ և Սեյֆուլլա ընտանիքի անդամ[13]
- Զեյն Սուխերան, նախկին վարչապետ Յուսուֆ Ռազա Գիլանիի որդու մտերիմ ընկերը[13]
- Տարեկ Աբաս, Մահմուդ Աբբասի որդին[53]
- Մուհամեդ Ռաշիդ, Յասեր Արաֆաթի նախկին խորհրդական և ֆինանսական մենեջեր[53]
- Ավգուստո Գվադալուպե Մոնտանարո Տալավերա, Պարագվայի ներքին գործերի նախկին նախարար Սաբինո Ավգուստո Մոնտանարոյի որդին[102][103]
- Մարկո Անտոնիո Մանսուր, Պարագվայի նախկին նախագահ Ալֆրեդո Ստրեսների փեսան[103]
- Իրեն Մարկոս Արանետա,[104][105][106] Ֆիլիպինների հանգուցյալ նախկին նախագահ Ֆերդինանդ Մարկոսի և նախկին առաջին տիկնոջ՝ Իմելդա Ռոմուալդես Մարկոսի կրտսեր դուստրը, Մարիա Իմելդա «Իմեի» Մարկոս Մանոտոցի կրտսեր քույրը, Իլոկոս Նորտեի նահանգապետը և Ֆերդինանդ «Բոնգբոնգ» Մարկոս կրտսերը, սենատոր և նախկին անդամ Ֆիլիպինների Ներկայացուցիչների պալատը «Ilocos Norte»-ից[107]
- Գրեգորիո Մարիա Արանետա III,[108][106] Իրեն Մարկոս Արանետայի ամուսինը, ով փեսան էր Մարիա Իմելդա «Իմի» Մարկոս Մանոտոցի, Իլոկոս Նորտեի նահանգապետի և Ֆերդինանդ «Բոնգբոնգ» Մարկոսը՝ սենատոր և Ֆիլիպինների` Ներկայացուցիչների պալատի նախկին անդամ (նախկին Առաջին տիկին Իմելդա Մարկոս փեսա)
- Ֆերնանդո Մարտին «Բորգի» Մարկոս Մանոտոց,[104][55] Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոսի որդին՝ Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի թոռը[109]
- Մեթյու Ջոզեֆ Մանոտոկ[104][55]Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոսի որդին՝ Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի թոռը[109]
- Ֆերդինանդ Ռիչարդ Մայքլ Մարկոս Մանոտոկ,[104][55] փաստաբան, Մարիա Իմելդա «Իմեե Մարկոսի որդին, Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի թոռը[109]
- Ռիկարդո Գաբրիել Կալավ Մանոտոց,[110] Ֆիլիպինների ազգային գոլֆի ասոցիացիայի նախագահ Թոմի Մանոտոցի ընտանիքի անդամը, Թոմի Մանոտոկը Իլոկոս Նորտեի նահանգապետ Մարիա Իմելդա «Իմե» Մարկոսի նախկին ամուսինն է։
- Անտոնիո «Տոնիբոյ» Օնգսիակո Կոջուանգկո,[111] Ֆիլիպինների միջքաղաքային հեռախոսային ընկերության նախկին նախագահ, նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը, հանգուցյալ ընկերուհի Իմելդա Կոժուանգկոյի որդին, նախկին առաջին տիկին Իմելդա Մարկոսի մտերիմ ընկերը[112]
- Ռամոն Օնգսիակո Կոջուանգկո կրտսեր,[111] Անտոնիո «Տոնիբոյ» Կոխուանգկոյի եղբայրը՝ նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը[փա՞ստ]
- Միգել Օնգսիակո Կոջուանգկո,[111] Անտոնիո «Տոնիբոյի» և Ռամոն Կոխուանգկոյի եղբայրը, հեռահաղորդակցության գործադիր տնօրեն, նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը[փա՞ստ]
- Տրինիդադ Կոջուանգկո Յուլո,[111] Անտոնիո «Թոնիբոյի» քույրը՝ Ռամոնը և Միգել Կոխուանգկոն՝ նախագահ Բենինո Ագուինո III-ի երկրորդ զարմիկը[փա՞ստ]
- Սերգեյ Ռոլդուգինը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկերը[1]
- Արկադի Ռոտենբերգ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկեր[1]
- Բորիս Ռոտենբերգ, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընկեր[1]
- Սալման բեն Աբդուլ Ազիզ բեն Սալման բեն Մուհամմադ բեն Սաուդ բեն Ֆեյսալը, Սաուդյան Արաբիայի թագավորական ընտանիքի անդամ[113]
- Մամադու Պույեն, Քարիմ Ուեյդի ընկերը, ինքն էլ նախկին նախագահ Աբդուլայե Ուեյդի որդին[114]
- Պիեռ Գուդիաբի Ատեպա, ճարտարապետ և նախկին նախագահ Աբդուլայե Ուեյդի հատուկ խորհրդական[115]
- Խուլուբուսե Զումա, նախագահ Ջեյքոբ Զումայի եղբորորդին[116]
- Ռո Ջե-Հուն, նախկին նախագահ Ռո Թաե Վուի որդին[117]
- Իսպանիայի թագավորական ընտանիքի գործընկերները.
- Պիլար դե Բորբոն, նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի քույրը և նրա ամուսինը՝ Լուիս Գոմես-Ասեբոն[118][119]
- Բրունո Գոմես Ասեբո, Պիլար դե Բորբոնի և Խուան Կառլոս I-ի եղբորորդի որդին։
- Ինյակի Ուրդանգարինը, Պալմայի նախկին դուքսը, նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի դստեր՝ Ինֆանտա Քրիստինայի ամուսինը, ում մեղադրանք է առաջադրվել խոշոր կոռուպցիոն սկանդալի համար դել Նոսսում, նրա կնոջը նույնպես մեղադրանք է առաջադրվել։ Նրան խորհրդատվություն է տվել «Mossack Fonseca»-ն ընկերությունը[120]
- Ամալիո դե Մարիչալար, Ռիպալդայի IX կոմս, Խայմե դե Մարիչալարի եղբայրը, Ելենա դե Բորբոնի նախկին ամուսինը, նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի դուստրը և Իսպանիայի ներկայիս թագավոր Ֆելիպե VI-ի քույրը[121]
- Քրիստինա Վալս Տաբերներ, Իսպանիայի թագուհի Լետիսիա Օրտիսի մտերիմ ընկերուհին[122]
- Կորիննա ցու Սայն-Վիթգենսթեին, գերմանացի բարերար և գործարար կին, ով սիրային հարաբերություններ է ունեցել (սիրուհի) նախկին թագավոր Խուան Կառլոս I-ի հետ[123]
- Մոհամեդ Էյադ Քայալի՝ սիրիացի մագնատ և Խուան Կառլոս I-ի մտերիմ ընկերը, ով վճարում է Սավաննայում նրա որսի համար[124]
- Մար Գարսիա Վակերոն, Իսպանիայի նախկին վարչապետ Ֆելիպե Գոնսալեսի ներկայիս կինը[125]
- Խեսուս Բարդերասը, գործարար և Ֆելիպե Գոնսալեսի մտերիմ ընկերը[126]
- ԿԿանդիդո Կոնդե-Պումպիդո կրտսեր, Իսպանիայի նախկին գլխավոր դատախազի և 1995 թվականից Իսպանիայի Գերագույն դատարանի մագիստրատ Կանդիդո Կոնդե-Պումպիդոյի որդին[127]
- Միքայելա Դոմեցք Սօլիս-Բեաումոնտի, Կլիմայական գործողությունների և էներգետիկայի հարցերով եվրահանձնակատար և Իսպանիայի գյուղատնտեսության, պարենի և շրջակա միջավայրի նախկին նախարար Միգել Արիաս Կանյետեի կինը[128]
- Օլեգեր Պուժոլ, Կատալոնիայի նախկին նախագահ Ժորդի Պույոլի որդին[129]
- Ֆրանսիսկո և Խուան Խոսե Ֆրանկո Սուելվեսը, Իսպանիայի նախկին բռնապետ Ֆրանցիսկո Ֆրանկոյի ծոռները[130]
- Թիսսենի ընտանիք՝ Բորխա Թիսսեն, Կարմեն Սերվերայի, բարոնուհի Թիսսեն-Բորնեմիսայի որդին[131]
- Դեմետրիո Կարսելեր Կոլլը և նրա որդիները, նա Ֆրանկոյի բռնապետության սկզբում արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դեմետրիո Կարսելեր Սեգուրայի որդին է[132]
- Ֆրանսիսկո Պաեսան, «Centro Nacional de Inteligencia», իսպանական գաղտնի ծառայության գործակալ[133]
- Ռաֆայել Անսոն Օլիարտ, «Real Academia de Gastronomía» (Գաստրոնոմիայի թագավորական ակադեմիա) նախագահ և RTVE-ի նախկին գործադիր տնօրեն[134]
- Ռամի և Հաֆեզ Մախլուֆներ, նախագահ Բաշշար ալ-Ասադի զարմիկներ[1]
- Ահմադ Սլեյման, Սիրիայի Էդլիբի նահանգապետ.[1]
- Ցայ Ին Յանգը, Թայվանի նախագահ Ցայ Ին Վենի ավագ եղբայրը[135]
- Սարա, Յորքի դքսուհի, արքայազն Էնդրյուի նախկին կինը[136]
- Յան Քեմերոն, վարչապետ Դևիդ Քեմերոնի հայրը[137]
- Դեյվիդ Շարփլս, բարոնուհի Պամելա Շարփլսի որդին[138]
- Մարկ Թեթչերը, նախկին վարչապետ Մարգարետ Թետչերի որդին[139]
Հասարակական պաշտոնյաներ/կազմակերպություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Ֆուտբոլի ասոցիացիայի միջազգային ֆեդերացիա[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
.jpg)
- ՖԻՖԱ-ի համաշխարհային կառավարող մարմնի հետ կապված անձինք
Խուան Պեդրո Դամիանի, ՖԻՖԱ-ի էթիկայի հանձնաժողովի ուրուգվայցի անդամ[140]։ Հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 6-ին[141]։- Էդուարդո Դելուկա, ԿՈՆՄԵԲՈԼ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար[142]
-
Էուջենիո Ֆիգերեդո, ուրուգվայական ծագումով ամերիկացի ԿՈՆՄԵԲՈԼ-ի նախկին նախագահ և ՖԻՖԱ-ի փոխնախագահ[143] 
Ջանի Ինֆանտինո, ՖԻՖԱ-ի շվեյցարա-իտալացի նախագահ[144]- Արգենտինացի գործարարներ Ուգո և Մարիանո Ջինկիսը նույնպես ներգրավված է 2015 թվականին ՖԻՖԱ-ի կոռուպցիայի սկանդալի մեջ [140]
Նիկոլաս Լեոզ, ԿՈՆՄԵԲՈԼ-ի նախկին նախագահ[142]
Միշել Պլատինի, ՈՒԵՖԱ-ի նախկին նախագահ[140]- Ժերոմ Վալկե, ֆրանսիացի ՖԻՖԱ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար[140]
- Ֆուտբոլային թիմերի սեփականատերերն ու ղեկավարները
Խոսեպ Լյուիս Նունյես, իսպանացի գործարար, Բարսելոնա ՖԱ-ի նախագահ 1978-ից 2000 թվականներին[145]- Կարլես Վիլարուբի, իսպանացի գործարար և Բարսելոնա ՖԱ-ի փոխնախագահ[146]
- Էդուարդո Ֆերնանդես դե Բլաս Մադրիդի Ռեալի իսպանացի փոխնախագահ [147]
- Խոսե Մանուել Գարսիա Օսունա, իսպանացի գործարար, ֆուտբոլային ադմինիստրատոր և Կաստելիոն ՖԱ-ի նախկին սեփականատեր[142][148]
- «Ռեալ Սոսյեդադը» (Իսպանիա) և նրա նախագահները, հիմնականում Ինյակի Օտեգին, Խոսե Լուիս Աստիազարանի, Միգել Ֆուենտեսի, Մարիա դե լա Պենյայի, Խուան Լարզաբալի և Ինյակի Բադիոլայի գլխավորությամբ[149]
-
Վալդեմար Կիտա, ֆրանկո-լեհ գործարար, Ֆուտբոլային ակումբ դե Նանտի նախագահ[150][151] 
Դերմոտ Դեսմոնդ, իռլանդացի գործարար և Սելտիկի մեծամասնական բաժնետեր.[152]
Դմիտրի Ռիբոլովլև, ռուս գործարար, Մոնակոյի նախագահ[151]- Դանիել Ֆոնսեկա, ուրուգվայցի նախկին ֆուտբոլիստ, այժմ ֆուտբոլային գործակալ[153]
- Ռոբերտ Լուի-Դրեյֆուս, ֆրանսիացի գործարար, Մարսելի Օլիմպիկի սեփականատեր[151]
Սոկրատիս Կոկկալիս, հույն գործարար, «Օլիմպիակոսի» նախկին սեփականատեր[154]
Կրիստիան Բորչա, ՖԱ Դինամո Բուխուրեստիի նախկին նախագահ (1995–2012 թվականներ)[155]
- Ֆուտբոլիստներ
.jpg)
Մատիաս Ասպեր, շվեդ պաշտոնաթող դարպասապահ[149]- Վալերի Կարպին, ռուս պաշտոնաթող կիսապաշտպան, Ռուսաստանի հավաքականի ներկայիս մարզիչ[149]
Նիհաթ Քահվեջի, թուրք պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[149]- Թայֆուն Քորքութ, թուրք պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ և մենեջեր[149]
Դարկո Կովաչևիչ, սերբ պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[149]- Գաբրիել Շյուրեր, արգենտինացի պաշտոնաթող պաշտպան[149]
Սանդեր Վեստերվելդ, հոլանդացի պաշտոնաթող դարպասապահ, «Այաքսի Քեյփթաունի» ներկայիս մարզիչ[149]
Էնդի Քոուլ, անգլիացի նախկին ֆուտբոլիստ[139]- Գաբրիել Հայնցե, արգենտինացի նախկին ֆուտբոլիստ, հաշիվները իր մոր անունով էին[149]
- Քևին Քիգան, անգլիացի նախկին ֆուտբոլիստ և մենեջեր[156]
- Լիոնել Մեսսի, Ինտեր Մայամիի արգենտինացի ֆուտբոլիստն և նրա հայրը՝ Խորխե Օրասիո Մեսսին[142][143]
Բրայան Սթին Նիլսեն, դանիացի նախկին ֆուտբոլիստ և Օրհուսի մարմնամարզության սպորտային տնօրեն[157]- Մարկ Ռիպեր, դանիացի պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[157]
- Կլարենս Զեդորֆ, հոլանդացի պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ[158]
- Լեոնարդո Ուլոա, արգենտինացի ֆուտբոլիստ[149]
Վիլիան Բորխես դա Սիլվա, նախկինում Չելսիի բրազիլացի ֆուտբոլիստ, այժմ հանդես է գալիս Ֆուլհեմում[139][159]
Իվան Զամորանո, չիլիացի պաշտոնաթող ֆուտբոլիստ, հանդես է եկել «Ռեալի» կազմում[149]- Դիեգո Ֆորլան, ուրուգվայցի ֆուտբոլիստ, ով խաղում է Պենյարոլում, ինչպես նաև նրա մայրը՝ Պիլար Կորազոն և եղբայրը՝ Պաբլո[160]
Ավտոսպորտ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Ալեքս Քրիվիլլե, իսպանացի նախկին Գրան Պրի մոտոարշավորդ[129]
Նիկո Ռոսբերգ, Ֆորմուլա 1-ի Գերմանացի 2016 թվականի աշխարհի չեմպիոն[161][162]- Յարնո Տրուլլի, իտալացի Ֆորմուլա 1-ի նախկին ավտոարշավորդ[163]
Այլ սպորտաձևեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Բոբի Ֆիշերը, հանգուցյալ ամերիկացի նախկին շախմատի գրոսմայստեր և շախմատի աշխարհի 11-րդ չեմպիոն[164]
- Նիկ Ֆալդո, անգլիացի պրոֆեսիոնալ գոլֆիստ PGA եվրոպական շրջագայության ժամանակ, այժմ հիմնականում գոլֆի վերլուծաբան[165]
- Պադրաիգ Հարինգթոն, իռլանդացի պրոֆեսիոնալ գոլֆիստ եվրոպական շրջագայության և PGA Tour-ում, ով հաղթել է երեք խոշոր առաջնություններում[166]
- Իոն Շիրյակ, ռումինացի պաշտոնաթող պրոֆեսիոնալ թենիսիստ և գործարար[167]
- Թայգեր Վուդս, ամերիկացի պրոֆեսիոնալ գոլֆիստ[168]
Ալֆոնսո Սորիանո, ամերիկյան մեծ լիգայի բեյսբոլի խաղացող[169]
Մեդիա դեմքեր[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
.jpg)
- Փոլ ՄակԳինես, իռլանդական U2 ռոք խմբի մենեջեր[166]
- Բերտին Օսբորն, իսպանացի երգիչ և հեռուստատեսային գործիչ[170]
- Պեդրո Ալմոդովար, իսպանացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, պրոդյուսեր և նախկին դերասան[171]
- Ագուստին Ալմոդովար, իսպանացի կինոպրոդյուսեր և կինոռեժիսոր Պեդրո Ալմոդովարի կրտսեր եղբայրը[171]
- Իմանոլ Արիաս, իսպանացի դերասան[172]
-
Մարիո Վարգաս Լյոսա, իսպանա-պերուացի գրող, գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր[173] - Խուան Լուիս Սեբրիան, իսպանացի լրագրող, «El País»-ի համահիմնադիր, «Prisa»-ի գործադիր տնօրեն, իսպանական մեդիա կոնգլոմերատ[174]
- Թերեզա Արանդա, իսպանացի լրագրող և գործարար, Խուան Լուիս Սեբրիանի նախկին կինը[175]
- Կարմեն Լոմանա, իսպանացի աստղ[176]
- Լալո Ասկոնա, իսպանացի լրագրող, հայտնի «TVE-ի Telediario»-ի առաջին հաղորդումների և հրատարակությունների համար իսպանական ժողովրդավարության անցման ժամանակ[177]
- Մարինա Ռուիզ Պիկասո, իսպանացի նկարիչ Պաբլո Պիկասոյի ծոռնուհին[178]
Ամիթաբհ Բաչչան, հնդիկ դերասան[179]- Աջայ Դևգան, հնդիկ դերասան [180]
- Այշվարիա Ռայ Բաչչան, հնդիկ դերասանուհի և նախկին «Միսս աշխարհ»[179]
- Սթենլի Կուբրիկ, ամերիկացի կինոռեժիսոր[164]
- Էմիլիո Էստևես, ամերիկացի դերասան, ռեժիսոր և գրող[181]
- Դեյվիդ Գեֆեն, ամերիկացի բիզնես մագնատ, պրոդյուսեր, կինոստուդիայի ղեկավար, բարերար և «DreamWorks»-ի համահիմնադիր[182]
Ջեքի Չան, հոնկոնգյան դերասան[183][184]
Միշելին Ռոկբրյուն, դերասան Շոն Քոններիի կինը[185]- Էմմա Ուոթսոն, անգլիացի դերասանուհի[186]
- Սայմոն Քաուել, անգլիական ռեալիթի հեռուստատեսային անձնավորություն, ձեռնարկատեր, կինոյի, ձայնագրման և հեռուստատեսային պրոդյուսեր[139][164]
- Փոլ Բուրել, արքայադուստր Դիանայի նախկին սպասարկող[187]
- Յուրգեն Վոլֆ, գերմանացի սցենարիստ, որը հայտնի է այնպիսի սիթքոմներով, ինչպիսիք են Բենսոնի կամ Օլսենի երկվորյակների մասին ֆիլմերը։[188]
- Բարբարա Դ'Ուրսոն, իտալացի հեռուստատեսային դերասանուհի և երգչուհի[189]
- Ֆրանկո Դրագոնե, իտալա-բելգիական թատերական ռեժիսոր, որն առավել հայտնի է «Cirque du Soleil»-ում իր ստեղծագործությամբ[190]
- Կառլո Վերդոնե, իտալացի դերասան, սցենարիստ և կինոռեժիսոր[189]
Էդիթ Գոնսալես, մեքսիկացի դերասանուհի և պարուհի[191]- Ալֆոնսո դե Անգոիտիա, «Grupo Televisa»-ի մեքսիկացի գործադիր փոխնախագահ, Ս.Ա.[191]
Դեդի Յանկի, պուերտոռիկացի երգիչ, երգահան, ձայնագրման պրոդյուսեր և դերասան[192]- Խուան Լուիս Գուերա, դոմինիկյան երգիչ[193]
- Խուանես, կոլումբիացի երգիչ[194]
- Օռլանդո Պետինատի, ուրուգվայցի հաղորդավար և ռադիոհաղորդավար[195]
Նիկի Վու, թայվանցի դերասան[196]
Գործարար մարդիկ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Ջոան Պաու Միքել և Պրատս, Անդորրայի նախկին գործադիր տնօրեն և «Banca Privada d'Andorra»-ի ներկայիս խորհրդական[197]
- Ֆրանցիսկո Սերա-Մարտինս, ավստրալիացի գործարար[198]
- Մոհամմեդ Ֆեյսալ Քարիմ Խանը և Ջաֆեր Ումիդ Խանը, Բանգլադեշի ամենամեծ գործարար ընտանիքի՝ «Summit Group»-ի սեփականատերերը[փա՞ստ]
.svg){kind=small}
- Օլգա Մակարովա, Բելառուսի գործարար և օլիգարխ Վլադիմիր Պեֆտիևի կինը։[201]
- Լուիզ Բլուեն, մոնրեալցի, նախկին գործարար[202]
- Վիկտոր Դահդալեհ, բրիտանա-կանադական մետաղների մագնատ[203]
- Ֆրենկ Ջյուստրա, կանադացի հանքարդյունաբերության մագնատ[76]
- Դեյվիդ Հոյին, միլիարդատեր Վանկուվերից, նրան քրեական մեղադրանք է առաջադրվել[204]
- Լեոնարդ Դ. Յարոշուկ, կանադական նավթային գործադիր[205]
- Անետ Լարոշ, Քվեբեկում գործող 150 ընկերությունների ադմինիստրատոր[206]
- Հելեն Մաթյո, Դուբայում գտնվող իրավաբանական խորհրդատու, Քվեբեկի բարի անդամ, աշխատել է «Mossack Fonseca»-ի հետ՝ ստեղծելով «shell» ընկերություններ:[207]
- Ֆրեդ Շարփը, «Corporate House»-ի և նրա արտասահմանյան դուստր ձեռնարկության, «Bond and Co.»-ի տնօրենը, «Mossack Fonseca»-ի կանադական ներկայացուցիչը 1994 թվականից։.[208]
- Նգ Լապ Սենգ, Մակաոյում գործող անշարժ գույքի գործարար[76]
- Ռամոն Նավարո Պերեյրա, «Canal de Isabel II»-ի կոլումբիացի գործադիր տնօրեն[209]
- Հոլման Կարանզան, կոլումբիացի զմրուխտի արդյունաբերության մագնատ Վիկտոր Կարանզայի որդին[210]
- Ժերար Օտաժոն, ֆրանսիացի գործարար[211]
- Ռոբերտ Լուի-Դրեյֆուս, ֆրանսիացի «Adidas»-ի նախկին գործադիր տնօրեն[212]
- Պիեռ Պապիլո, ֆրանսիացի միլիարդատեր գործարար[213]
- Գուլանդրիների ընտանիք, հունական ընտանիք՝ արվեստի կարևոր հավաքածուով[214]
- Շիշիր Բաջորիա, «SK Bajoria Group»-ի հնդիկ պրոմոուտեր, որն ունի պողպատե հրակայուն ագրեգատներ[36]
- Մոհան Լալ Լոհիա, հնդիկ, Շրի Պրակաշ Լոհիայի հայրը, «Indorama Corporation»-ի հիմնադիր և նախագահ[36]
- Ռաթթան Չադա, հնդկական ծագում ունեցող հոլանդացի գործարար, «Mexx» հագուստի հիմնադիրը[158]
- Աբդուլ Ռաշիդ Միր, Քաշմիրի հիմնադիր և գլխավոր տնօրեն «Cottage Industries Exposition Limited» (CIE) և «Tabasum Mir» ընկերություններում[36]
- Աբասահեբ Գարվարի ընտանիքը Հնդկաստանի Մահարաշտրա նահանգից[36]
- Օնկար Կանվար, հնդիկ գործարար և «Apollo Tires»-ի ղեկավարող նախագահ[36]
- Մալլիկա Սրինիվասան, «TAFE - Tractors and Farm Equipment Limited» և «Indira Sivasailam»-ի նախագահ և գործադիր տնօրեն[36]
- Կ Պ Սինգհ, DLF (ընկերություն) նախագահ և գործադիր տնօրեն[179]
- Ջալաջ Աշվին Դանի, «Asian Paints»-ի սեփականատեր Աշվին Դանիի որդին[215]
- Վիջայ Մալյա, հնդիկ գործարար և Ռաջյա Սաբհայի նախկին պատգամավոր[216]
- Ռոբյանտո Բուդիման, ինդոնեզացի գործարար[217]
- Սուբիանտո Արպան Սումոդիկորո, ինդոնեզացի գործարար[217]
- Ռանի Իմանտո Ռախմատ, ինդոնեզացի գործարար[217]
- Գարիբալդի Թոհիր, ինդոնեզացի ներդրումային բանկիր և ածուխի ձեռներեց, Էրիկ Թոհիրի եղբայրը[217]
- Շոն Մուլրյան, իռլանդական կառուցապատող[166]
- Սթենլի Ուոթսոն, Իռլանդիայի խոշորագույն կորպորատիվ հարկային իրավաբանական ընկերության ավագ գործընկերը ԱՄՆ բազմազգ ընկերությունների՝ «Matheson»-ում[218][96]
- Իդան Օֆեր, Լոնդոնում բնակվող իսրայելական բիզնես մագնատ, «Tanker Pacific»-ի հիմնադիրը[38][39]
- Թեդի Սագի, լոնդոնաբնակ իսրայելցի միլիարդատեր գործարար, «Playtech»-ի հիմնադիրը և «Market Tech Holdings»-ի մեծամասնության բաժնետերը, որը պատկանում է Լոնդոնի «Camden Market»-ին և «AIM»-ում ցուցակված երկու տեխնոլոգիական ընկերություններին:[38][39]
- «Bank Leumi Israel Bank»-ի ներկայացուցիչներ և խորհրդի անդամներ[38][39]
- Յակոբ Էնգել, իսրայելցի գործարար, ակտիվ աֆրիկյան հանքարդյունաբերության ոլորտում[38][39]
- Դեն Գերթլեր, իսրայելցի միլիարդատեր գործարար, «Dan Gertler International»-ի հիմնադիր և նախագահ[37]
- Ջեյքոբ Վայնրոթ, իսրայելցի փաստաբան, «Dr. J. Weinroth & Co» իրավաբանական գրասենյակի հիմնադիր գործընկեր և «Sapir Holdings»-ի սեփականատեր ու տնօրեն[38][39]
- Լև Ավներովիչ Լևիև, իսրայելցի գործարար, բարերար, ներդրող և «Lexinter International Inc.»-ի սեփականատեր, որը բաժնետոմսեր ունի «Vauxhall Securities Inc»-ում[37] և Աֆրիկա-Իսրայել Ինվեստմենթս կորպորացիայի նախագահ[219]։
- Բենի Շտայնմեց, իսրայելցի գործարար, ադամանդի արդյունահանման, ինժեներական և անշարժ գույքի ընկերությունների հետ, և նրա բիզնես գործընկեր և եղբայր Դանիել Շտայնմեցը[37]
- Ադրիանո Չիմենտո, իտալացի ոսկերիչ[220]
- Լուկա Կորդերո դի Մոնթեզեմոլո, իտալացի գործարար և քաղաքական գործիչ[221][222]
- Վալենտինո Գարավանին, իտալացի մոդելավորող և «Valentino SpA» ապրանքանիշի և ընկերության հիմնադիրը և նրա գործընկեր Ջանկառլո Ջամետտին[7]
- Գաբրիելե Վոլպի, իտալական ծագումով նիգերիացի գործարար[7]
- Ֆրանչեսկո Ամբրոսիոնե, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Մարկո Անջելո Անջիոլինի, իտալական գույքի կառուցապատող[220]
- Միքել Անտի, Իտալիայի ֆինանսական դատախազ[220]
- Ջանլուկա Ապոլոնի, իտալական բիզնես խորհրդատու[220]
- Էրկոլե Աստարիտա, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Գաբրիել Բենֆենատի, իտալացի նավատեր[220]
- Ջան Անջելո Պերուչի, իտալացի գործարար նավթարդյունաբերության ոլորտում[7]
- Սալվատորե Բիզարո, իտալական բիզնես խորհրդատու[220]
- Սիմոնե Չիմինո, իտալացի գործարար[7]
- Մարկո Պերելի Սիպո, իտալացի գործարար[7]
- Գվիդո Ումբերտո Ֆարինելի, իտալացի գործարար[220]
- Անտոնիո Դանիելե, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Ջովանի Ֆաջոլի, իտալացի գործարար և նավատեր[223]
- Ալֆիո Ֆացիո, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Կառլո Ֆացիո, իտալացի ձեռնարկատեր[220]
- Կառլո Ֆոկարելի, իտալացի գործարար[7]
- Դոմենիկո Դե Լեո, իտալացի հաշվապահ և բիզնես խորհրդատու[7]
- Ջանֆրանկո Մորգանո, «Grand Hotel Quisisana»-ի սեփականատեր[7]
- Մարկո Տոսերոնի, իտալացի գործարար[224]
- Վիշեն Լակիանի, «Mindvalley»-ի համահիմնադիր և գործադիր տնօրեն ու «The Extraordinary Mind» գրքի հեղինակ[226]
- Ռիկարդո Սալինաս Պլիեգո, մեքսիկացի միլիարդատեր գործարար մագնատ, ով Բրիտանական Վիրջինյան կղզիներում գործող «Felicitas Holdings Limited» ընկերության սեփականատեր[փա՞ստ]
- Ռիչարդ Ատիաս, մարոկկացի գործարար և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի նախկին կնոջ՝ Սեսիլիա Ատիասի ամուսինը[192]
- Ռոնալդ Չագուրին, նիգերիական «Chagoury Group» շինարարական ընկերության գործադիր տնօրեն[76]
- Աբդուլլահի ընտանիքի անդամներ Յուսուֆ Աբդուլլահը, Շահիդ Աբդուլլահը, Նադիմ Աբդուլլահը և Ամեր Աբդուլլահը, ում պատկանում է «Sapphire Textiles»-ը[13]
- Սադրուդին Հաշվանի, պակիստանցի գործարար, «Hashoo Group»-ի նախագահ և նրա որդին՝ Մուրթազա Հաշվանին։[13]
- Մահմուդ Ահմադ, պակիստանցի գործարար, «Berger Paints»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Բաշիր Ահմեդ, պակիստանցի գործարար, «Buxly Paints»-ի նախագահ[13]
- Սուլթան Ալի Ալլանա, պակիստանցի գործարար, «Habib Bank Limited»-ի նախագահ[13]
- Գոհար Էջազ, պակիստանցի գործարար, 24-րդ ալիքի ֆինանսիստ[13]
- Շահբազ Յասին Մալիկ, պակիստանցի գործարար, «Hilton Pharma»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Ակուել Հասան և Թանվիր Հասան, պակիստանցի գործարար եղբայրներ, «Pizza Hut's Pakistan» մասնաճյուղի սեփականատերեր[13]
- Զուլֆիկար Լախանի, պակիստանցի գործարար և «Lakson Group»-ի և «Express Media Group»-ի սեփականատեր[13]
- Հուսեյն Դաուդ, պակիստանցի գործարար, «Dawood Hercules Corporation Limited», «Engro Corporation Limited», «Hub Power Company Limited», Պակիստանի աղքատության հաղթահարման հիմնադրամ և «Dawood» հիմնադրամի նախագահ[13]
- Ազամ Սուլթան, պակիստանցի գործարար, «ABM Group»-ի նախագահ[13]
- Գյուլ Մուհամմադ Թաբբա, պակիստանցի գործարար, «Lucky Textiles»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Զուլֆիկար Պարաչա, պակիստանցի գործարար, «Universal Corporation (Pvt) Ltd.»-ի սեփականատեր[13]
- Ահմեդ Ալի Ռիազը, Պակիստանի գործարար մագնատ Մալիք Ռիազ Հուսեյնի որդին, Բահրիա քաղաքի հիմնադիրն ու սեփականատերը[13]
- Ջավեդ Շակուր, պակիստանցի գործարար, կապված «Buxly Paints»-ի հետ[13]
- Շահիդ Նազիր, պակիստանցի գործարար, «Masood Textile Mills»-ի գործադիր տնօրեն[13]
- Աբդուլ Ռաշիդ Սոորտի, պակիստանցի գործարար, «Soorty Enterprise»-ի սեփականատեր[13]
- Շահզեբ Բուդհանի, Պակիստանի բիզնեսի մագնատ, Պակիստանի «Real State» զարգացման գործադիր տնօրեն[13]
- Ռամոն Ֆոնսեկա Մորա, «Mossack Fonseca» իրավաբանական ընկերության համահիմնադիրը, որն առանցքային է հետաքննության մեջ[229]
- Յուրգեն Մոսակ, «Mossack Fonseca» իրավաբանական ընկերության համահիմնադիրը, որն առանցքային է հետաքննության մեջ[229]
- Մարսելա Դվորզակ Իբարսենան, Անտոնիո Իբարսենա Ամիկոյի կինը, Պերուի նավատորմի նախկին ծովակալ, ով դատապարտվել է կոռուպցիայի և յուրացման համար՝ Ալբերտո Ֆուհիմորիի ռեժիմի ժամանակ ռազմական զենքի գործարքներում ունեցած իր դերի համար[230][231]
- Սաուդյան գործարար և Արաբական Պաղեստինի ներդրումային ընկերության (APIC) նախկին տնօրեն Օմար Ագգադը և նրա որդին՝ Թարեկ Ագգադը, ներկայիս նախագահ, գործադիր տնօրեն և ընկերության 27%-ի սեփականատեր[53]
- Ռոքսանդա Իլինչիչ, սերբ մոդելավորող[192]
- Ալբերտո Կորտինան և նրա զարմիկը՝ Ալբերտո Ալկոսերը, իսպանացի գործարարներ, «Grupo ACS»-ի սեփականատերեր՝ աշխարհում ամենամեծ շինարարական ընկերության և «Ence»-ի 21%-ը՝ թղթի զանգվածի և կենսազանգվածի էներգիայի ամենամեծ ընկերության Եվրոպայում:[232]
- Խավիեր դե լա Ռոզան և նրա դուստրը՝ Գաբրիելա դե լա Ռոզան, իսպանացի գործարար և իրավաբան։[233]
- Միգել Բլեսա, իսպանացի ֆինանսական սպա, բանկիր և Կախա Մադրիդի խորհրդի նախագահ 1996-ից 2009 թվականներին, որը 2013 թվականից հետաքննվում է իր պաշտոնավարման ընթացքում տեղի ունեցած դատական խախտումների համար և ձերբակալվում է այս կոռուպցիոն սկանդալի արդյունքում[234]
- Էուֆեմիանո Ֆուենտես, իսպանացի սպորտային բժիշկ, որը ներգրավված է «Operación Puerto» դոպինգի գործով[235]
- Կառլոս Օրտեգա, «Pepe Jeans», իսպանական հագուստի խմբի գործադիր տնօրեն[185]
- Էդմունդո Ռոդրիգես Սոբրինո, իսպանացի գործարար, «Canal de Isabel II»-ի նախկին գործադիր տնօրեն[236]
- Եվգենիո Մորա Օլիվելլա,, իսպանացի տեքստիլ գործարար և իսպանական Burberry-ի նախկին նախագահ[237]
- Մանուել Ֆերնանդես դե Սոուզա, իսպանական «Pescanova» ձկնորսական ընկերության նախկին նախագահ[238]
- Դեմետրիո Կարսելեր Կոլլը և նրա որդիները՝ իսպանացի գործարար։ Նա Ֆրանկոյի բռնապետության սկզբում արդյունաբերության և առևտրի նախարար Դեմետրիո Կարսելյե Սեգուրայի որդին էր։ «Sacyr»-ի տնօրենն ու բաժնետերն է (6,04%), «Gas Natural»-ի տնօրենը և նախագահն ու բաժնետերը՝ «Estrella Damm» գարեջրի 23%-ի սեփականատերը: Նա «Disa Oil»-ի նախագահն է և հանդիսանում է նաև «Natural Gas, Ebro» և «CLH» ընկերությունների բաժնետեր:[132]
- Մարտինոնների ընտանիք, «Grupo Martinón» հյուրանոցային ընկերության իսպանացի սեփականատերեր[239]
- Էսկարերի ընտանիքը, «Meliá Hotels International»-ի իսպանական ղեկավարները[239]
- Ռիուի ընտանիքը, «RIU Hotels & Resorts»-ի իսպանացի սեփականատերեր[239]
- Սանտյագո Ռոսսելո, իսպանացի բանկիր, «Banca Privada d'Andorra»-ի ֆինանսական տնօրեն; հանդես է գալիս որպես վստահված անձ նույն օֆշորային ընկերությունում, ինչ Ջոան Պաու Միքելը[197]
- Խավիեր դել Վալլե Պետերֆելդ, իսպանացի իրավաբան և հարկային խորհրդատու, որը մեղադրվում է «Gürtel»-ի գործով[240]
- Պրետուս Բեկերա, իսպանացի իրավաբան և «Bufete G. Petreus»-ի գործադիր տնօրեն[241]
- Խավիեր Սանչիս (Գլխավոր տնօրեն), Անա Իզաբել (Ապրանքի պատասխանատու), Ֆրանցիսկո Ռուանո Մարտին (Ընդլայնման պատասխանատու)՝ «Multiopticas»-ի ղեկավարներ:[242]
- Ժորդի Միրարնաու Բանուս, «COMSA»-ի նախկին գործադիր տնօրեն[243]
- Խոսեպ Մարիա Տորենս, «Petromiralles»-ի գործադիր տնօրեն և Սանտա Մարիա դե Միրալեսի նախկին քաղաքապետ[244]
- Ժորդի Ռոբինատ, ծրագրավորող[245]
- Պուիգընտանիքը, «Flamagas»-ի սեփականատերերը[245]
- Ռոդեսի ընտանիք, արդյունաբերական բիզնես ընտանիք[245]
- Սարասոլա Մարուլանդայի ընտանիքը[246]
- Ֆրանսիսկո Օրտիս ֆոն Բիսմարկ, տնտեսագետ և գործարար, Գունիլա ֆոն Բիսմարկի որդին՝ Օտտո ֆոն Բիսմարկի ժառանգները[247]
- Միգել Անխել Մարկանո, «Abanca Holdings»-ի խորհրդատու[247]
- Լուիս Պինեդա, «Ausbanc»-ի գործադիր տնօրեն[247]
- Կառլոս Կասինա, գործարար[248]
- Խոսե Մարիա Կաբալիե, «Servigroup»-ի սեփականատերը, Բենիդորմի ամենամեծ հյուրանոցային ցանցը[249]
- Խավիեր Մերինո, գործարար, Մար Ֆլորեսի նախկին ամուսին, իսպանացի թոփ մոդել[250]
- Ֆերնանդո Մարիա Մասավեու, գործարար և ամենահարուստ աստուրական ընտանիքի անդամ[251]
- Ժեզուս Գեր, «Marina d'Or»-ի սեփականատերը, որը կառուցել է շքեղ հյուրանոցների մեծ համալիր Օրոպեսա դե Մարում[252]
- Խոսե Անտոնիո Կորալես, իրավաբան և ԵՄՔԱ Իսպանիայի մասնաճյուղի նախագահ[253]
- Ռոբերտ Ահլդին, շվեդ ձեռնարկատեր, «Arctic Ventures», «Rite Internet Ventures» և «Edastra» մասնավոր բաժնետիրական ընկերությունների համահիմնադիր[254]
- Պերսի Բարնևիկ, շվեդ գործարար, «ABB»-ի նախկին գործադիր տնօրեն և նախագահ[255]
- Մատիաս Քյոլինգ, շվեդ ֆինանսիստ, «Skype»-ի համահիմնադիր[255]
- Կյել Նիլսոն, շվեդ գործարար, «Trelleborg»-ի նախկին նախագահ[254]
- Անդերս Ուոլ, շվեդ ֆինանսիստ, «Volvo»-ի նախկին նախագահ[256]
- Ցայ Ին Յանգը, Թայվանի նախագահ Ցայ Ին Վենի ավագ եղբայրը[135]
- Արոն Բենքս, բրիտանացի քաղաքական դոնոր Թորիներին և UKIP-ին[257]
- Դեյվիդ և Ֆրեդերիկ Բարքլի, բրիտանական մանրածախ և մեդիա մագնատներ[258]
- Ռոկո Ֆորտե, բրիտանացի հյուրանոցատեր[259]
- Պիտեր Գոլդշտեյն, «Superdrug»-ի բրիտանացի համահիմնադիր[260]
- Լեդի Մորին Միլս, ձեռնարկատեր և Քիթ Միլսի կինը[261]
- Ստյուարտ Թոմսոն Գուլիվեր, բրիտանական բանկային բիզնեսի գործադիր, HSBC-ի գործադիր տնօրեն[262]
- Էնթոնի Գումբիներ, բրիտանացի գործարար, «Hallman Group»-ի նախագահ[263]
- Ջոն Ջենինգս, Shell-ի նախկին նախագահ[264]
- Սերգեյ Կուրզին, բրիտանա-ռուսական նավթի և ուրանի բիզնեսի մենեջեր[76]
- Փիթեր Սթիվեն Ջոն ՄաքԱրթուր (բրիտանացի ձեռնարկատեր), նախկին գործավար և «KTTM Geophysics Ltd»-ի բաժնետեր:[265]
- Սուլիման Մարուֆ, բրիտանացի-սիրիացի գործարար[266]
- Հիզեր Միլս, բրիտանացի ձեռնարկատեր և բնապահպան[139]
- Ռիչարդ Մորիս, բրիտանացի արդյունաբերող[267]
- Նայջել Ռադ, բրիտանացի գործարար[268]
- Սանֆորդ Վեիլլ, երբ նա «Citigroup»-ի գործադիր տնօրենն էր, ստեղծեց օֆշորային ընկերություն իր զբոսանավի համար[169]
- Ջոն Է. Ակրիջ III,, Վաշինգտոնում անշարժ գույքի կառուցապատող[169]
- Հարալդ Յոահիմ ֆոն դեր Գոլց, «Boston Capital Ventures»-ի հիմնադիր[169]
- Կյել Գունար Ֆինստադ, Տեխասի բնակիչ, օֆշորային նավթային բիզնեսով[169]
- Իգոր Օլենիկոֆ, ամերիկացի միլիարդատեր[263]
- Բենջամին Վեյ, չինացի ամերիկացի ֆինանսիստ և «New York Global Group»-ի նախագահ[263]
- Մարիաննա Օլշևսկի, ամերիկացի ֆինանսական գրող և կյանքի մարզիչ[269]
- Նակաշի ընտանիքի անդամները[270]
- Էվան Քևին Մարտին, ամերիկյան վաճառքի խորհրդատու[7]
- Քենդիս Ռոա, Ամերիկյան քոլեջի խորհրդի նախկին քարտուղար մինչև 2017 թվականի վերջը
- Պատոխ Չոդիև, ուզբեկ միլիարդատեր, օլիգարխ; և նրա երկու հարազատները՝ Ալեքսանդր Մաչկևիչը և Ալիջան Իբրահիմովը[271]
- Խավիեր Բերտուչի, ավետարանական հովիվ, գործարար և նախագահի թեկնածու[272]
- Գերմանիա Միացյալ Թագավորություն Ռոնալդ Գրիերսոն, գերմանական ծագումով բրիտանացի բանկիր[273]
Լիբանան Մարոկկո Դեյվիդ Նահմադ, լիբանան-մոնեգասկյան թոշակառու արվեստի դիլեր[274]- Ռումինիա Ավստրալիա Ֆրենկ Տիմիշ, ռումինական ծագումով ավստրալիացի գործարար[275]
- Հասարակական կազմակերպություններ
- Գոնսալո Դելավո, կոռուպցիայի դեմ պայքարի համաշխարհային կազմակերպության Թրանսփարենսի Ինթերնեշնլ կազմակերպության Չիլիի մասնաճյուղի ղեկավար (հրաժարական է տվել 2016 թվականի ապրիլի 4-ին)[276]
Կազմակերպված հանցագործություն[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
Մառոլլորի Ռոսսել, Գվատեմալա թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառություն[277][278]- Խորխե Միլթոն Սիֆուենտես-Վիլա, կոլումբիացի թմրանյութերի վաճառքով զբաղվող, «Cifuentes-Villa» թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության կազմակերպության ղեկավար և Չապո Գուսմանի գործընկեր[277]
- Ռաֆայել Կարո Կինտերո, մեքսիկացի թմրավաճառ և այժմ կազմալուծված Գվադալախարա կարտելի հիմնադիրներից մեկը[277]
- Իքբալ Միրչի, Հնդկաստանի ամենափնտրվող հանցագործ Դաուդ Իբրահիմի աջ ձեռքը[279]
- Գորդոն Փերի, գույքի դիլեր, ով փող էր լվանում «Brink's-Mat»-ի կողոպուտից Ֆեբերիոն անունով ընկերության միջոցով[280]
- Խերարդո Գոնսալես Վալենսիա, մեքսիկացի նարկոբարոն և փողերի լվացման կասկածյալ, «Jalisco New Generation Cartel» (CJNG) նախկին անդամ.[281]
- Աբիգաել Գոնսալես Վալենսիա, մեքսիկացի նարկոբարոն և փողերի լվացման կասկածյալ, CJNG-ի նախկին ղեկավար.[281]
- Նեմեսիո Օսեգուերա Սերվանտեսը, մեքսիկացի կասկածյալ նարկոբարոնը և CJNG-ի առաջնորդը[281]
Ծանոթագրություններ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 «Panama Papers: The Power Players». International Consortium of Investigative Journalists. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ "Trumpworld’s Corruption Is as Globalized as the Ultra-Rich the President Mingles With" foreignpolicy.com - The Slate Group 2010-10-12
- ↑ Adam Lusher (April 4, 2016). «Panama Papers: 12 world leaders linked to offshore dealings – and the full allegations against them». The Independent. Արխիվացված օրիգինալից May 17, 2016-ին. Վերցված է May 14, 2016-ին.
- ↑ «Former Sudanese President cited as 'Power Player' in Panama Papers». Dabanga. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին. Վերցված է May 14, 2016-ին.
- ↑ 5,0 5,1 «Malcolm Turnbull denies any wrongdoing after being listed in Panama Papers». ABC News (Australia). May 11, 2016. Արխիվացված օրիգինալից May 12, 2016-ին. Վերցված է May 12, 2016-ին.
- ↑ Henley, John (5 April 2016). «Iceland PM steps aside after protests over Panama Papers revelations». The Guardian. Արխիվացված օրիգինալից November 18, 2017-ին. Վերցված է 20 November 2016-ին.
- ↑ 7,00 7,01 7,02 7,03 7,04 7,05 7,06 7,07 7,08 7,09 7,10 7,11 7,12 7,13 7,14 Vergine, Stefano; Biondani, Paolo; Riva, Gloria; Malagutti, Vittorio; Sisti, Leo; Cerantola, Alessia (8 April 2016). «Panama Papers, ecco i primi 100 nomi degli italiani con i soldi in paradiso». L'espresso (իտալերեն). Արխիվացված օրիգինալից October 23, 2017-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ «#PanamaPaperns: Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza». RISE Moldova. April 4, 2016. Արխիվացված է օրիգինալից April 16, 2016-ին.
- ↑ «RISE Moldova: Legătura dintre Ion Sturza, Panama Papers și companiile offshore». Agora. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «Rise.md: #PanamaPapers. Conexiunile offshore ale lui Ion Sturza. Proiectul de investigatie globala il are in vizor si pe fostul premier». Pro TV Chișinău. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «RISE Moldova: [#PanamaPapers] Conexiunile offshore ale fostului premier Ion Sturza» (ռումիներեն). HotNews.ro. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ Jack Moore (April 4, 2016). «PANAMA PAPERS: WHO IS IMPLICATED FROM THE MIDDLE EAST?». Newsweek. Արխիվացված օրիգինալից May 10, 2016-ին. Վերցված է May 14, 2016-ին.
- ↑ 13,00 13,01 13,02 13,03 13,04 13,05 13,06 13,07 13,08 13,09 13,10 13,11 13,12 13,13 13,14 13,15 13,16 13,17 13,18 13,19 13,20 13,21 13,22 13,23 13,24 13,25 13,26 13,27 13,28 13,29 13,30 13,31 Zain, Ali (4 April 2016). «Exposed By Panama Papers: List of Pakistani politicians, businessmen and judges who own offshore companies». Daily Pakistan. Արխիվացված օրիգինալից April 9, 2016-ին. Վերցված է 12 April 2016-ին.
- ↑ «Cinca va ser apoderat d'una societat a Panamà entre el 1999 i el 2000». Ara Andorra. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է 2016-05-19-ին.
- ↑ 15,0 15,1 «Panamá Papers - Los allegados a Macri que están involucrados en el escándalo - Perfil.com». Արխիվացված օրիգինալից May 11, 2016-ին. Վերցված է May 31, 2016-ին.
- ↑ «El ministro de Educación de Macri, Esteban Bullrich, tiene una "fundación offshore"». Արխիվացված օրիգինալից May 15, 2016-ին. Վերցված է May 31, 2016-ին.
- ↑ 17,0 17,1 17,2 «Página/12 :: El país :: La costumbre PRO de tener una offshore». Արխիվացված օրիգինալից May 17, 2016-ին. Վերցված է May 31, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers: el secretario legal y técnico de Macri fue un intermediario vip». Արխիվացված է օրիգինալից April 25, 2016-ին. Վերցված է May 31, 2016-ին.
- ↑ Nehamas, Nicholas; Shalders, André (April 3, 2016). «Brazil's former top judge hid price he paid for Miami condo». Miami Herald. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «'Panama Papers' atingem políticos de ao menos sete partidos brasileiros». EL PAÍS (բրազիլական պորտուգալերեն). 2016-04-06. Արխիվացված օրիգինալից April 7, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-09-ին.
- ↑ 21,0 21,1 «Vazamento de dados sobre paraísos fiscais expõe envolvidos na Lava Jato». EL PAÍS (բրազիլական պորտուգալերեն). 2016-04-05. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 2016-04-05-ին.
- ↑ «Power Players: Ang Vong Vathana». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «Power Players: Jaynet Désirée Kabila Kyungu». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ 24,0 24,1 «Le riad du couple Balkany». Le Monde.fr. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ «Allies of National Front's Marine Le Pen named in Panama Papers scandal». France 24 (անգլերեն). 2016-04-05. Արխիվացված օրիգինալից November 6, 2020-ին. Վերցված է 2020-08-15-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne (18 June 2016). «" Panama papers " : comment des proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 5 April 2016-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne (18 June 2016). «"Panama papers": comment des proches de Marine Le Pen ont sorti de l'argent de France». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 5 April 2016-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne (18 June 2016). «"Panama papers": sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 5 April 2016-ին.
- ↑ Piel, Simon; Michel, Anne; Vaudano, Maxime (18 June 2016). «Balkany, Cahuzac, Guérini : les "affaires" françaises passent par le Panama». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է 5 April 2016-ին.
- ↑ Vaudano, Maxime; Michel, Anne (6 April 2016). «" Panama papers " : le business offshore de LSK, l'ex-fonds d'investissement de Strauss-Kahn». Le Monde (ֆրանսերեն). Արխիվացված օրիգինալից April 6, 2016-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ «Power Players: Zsolt Horváth». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «Iceland's First Lady: 'Never Discussed Finances with President'». Արխիվացված օրիգինալից May 22, 2016-ին. Վերցված է May 20, 2016-ին.
- ↑ «City Councilperson Resigns». The Reykjavík Grapevine. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «Power Players: Ólöf Nordal». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «BJP MP R.K. Sinha keeps mum on his name in Paradise Papers leak». Business Standard India. 2017-11-06. Արխիվացված օրիգինալից December 17, 2019-ին. Վերցված է 2019-12-17-ին.
- ↑ 36,00 36,01 36,02 36,03 36,04 36,05 36,06 36,07 36,08 36,09 «#PanamaPapersIndia Part 1: Clients who knocked on a Panama door». The Indian Express. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 Blau, Uri; Dolev, Daniel (7 April 2016). «Israeli Diamond Tycoons Listed in Leaked Panama Papers». Haaretz. Արխիվացված օրիգինալից April 6, 2016-ին. Վերցված է 7 April 2016-ին.
- ↑ 38,0 38,1 38,2 38,3 38,4 38,5 «600 Israeli companies, 850 shareholders listed in Panama data leak». The Times of Israel. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ 39,0 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 Blau, Uri; Dolev, Daniel; Sadeh, Shuki (April 3, 2016). «Panama Papers: Hundreds of Israeli Companies, Shareholders Listed in Leaked Documents Detailing Offshore Holdings». Haaretz. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 30, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 30, 2016-ին.
- ↑ «SAAD A. ANDARY SECOND VICE-GOVERNOR, BANQUE DU LIBAN». Banque de Leban. Արխիվացված օրիգինալից October 8, 2016-ին. Վերցված է 10 January 2017-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 30, 2016-ին.
- ↑ Nassar, Joelle (27 March 2014). «Modernization plan for the Central Bank / Renovating IT systems, operations, and procedures». Lebanon Opportunities. Արխիվացված օրիգինալից August 6, 2016-ին. Վերցված է 10 January 2017-ին.
- ↑ Quentin, Ariès; Paravinci, Giulia (April 7, 2016). «5 ways the Panama Papers swept up EU figures». POLITICO (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers | Konrad Mizzi, Keith Schembri wanted to open Dubai bank account». MaltaToday.com.mt. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 6, 2016-ին.
- ↑ «Pandora Papers: Wopke Hoekstra investeerde via belastingparadijs». October 3, 2021.
- ↑ «Panama Papers: Crack IRD squad turns up 200 NZ trusts with Mossack Fonseca links». Stuff. May 10, 2016. Արխիվացված օրիգինալից February 29, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ Cox, Simon (April 4, 2016). «Panama Papers: Mossack Fonseca 'helped firms subject to sanctions' – BBC News». BBC News (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից April 5, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-05-ին.
- ↑ (ko) «북한은행도 모색 폰세카 고객, 국제감시 피해 조세도피처로». Newstapa. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 6, 2016-ին.
- ↑ «Treasury Sanctions Bank, Front Company, and Official Linked to North Korean Weapons of Mass Destruction Programs». U.S. Department of the Treasury. June 27, 2013. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 6, 2016-ին.
- ↑ 53,0 53,1 53,2 53,3 Blau, Uri; Dolev, Daniel (7 April 2016). «Panama Papers: Leaks Reveal Abbas' Son's $1m Holding in Company With Ties to Palestinian Authority». Haaretz. Արխիվացված օրիգինալից June 19, 2016-ին. Վերցված է 8 April 2016-ին.
- ↑ «Imee Marcos Manotoc». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից June 9, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ 55,0 55,1 55,2 55,3 Calleja, Niña (April 5, 2016). «Imee, 3 sons on Panama papers' list; JV Ejercito, too». Inquirer (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից July 19, 2019-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- ↑ «Kick start your day, April 6: Who are the Filipinos on Panama Papers leak?». Entrepreneur. April 6, 2016. Արխիվացված օրիգինալից July 10, 2019-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- ↑ «The Power Players: Emmanuel Ndahiro». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «The Power Players: Muhammad bin Nayef». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ G., Angel Medina (11 April 2016). «José Manuel Soria: "Nunca tuve acciones ni cargo en esa empresa"». El País (իսպաներեն). Madrid. Արխիվացված օրիգինալից April 11, 2016-ին. Վերցված է 11 April 2016-ին.
- ↑ «Rodrigo Rato aparece en los "Papeles de Panamá"». April 17, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 18, 2016-ին. Վերցված է April 18, 2016-ին.
- ↑ «Los papeles de Panamá: Pilar de Borbón, Messi y Almodóvar, entre los investigados». El Español. April 3, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 8, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Antonio Hernández Mancha, expresidente de Alianza Popular, aparece en los papeles de Panamá». LaSexta. April 25, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «María del Carmen Luis Heras, exsenadora del PP, fue apoderada de una offshore en Islas Vírgenes». LaSexta. July 10, 2018. Արխիվացված օրիգինալից July 8, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «El socialista Antonio García-Pagán solicitó la creación de dos sociedades offshore a Mossack Fonseca». LaSexta. July 10, 2018. Արխիվացված օրիգինալից June 26, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ Serrato, Fran (April 28, 2016). «Dimite un alto cargo de Economía del Ayuntamiento por una sociedad en Panamá». El País. Արխիվացված օրիգինալից October 5, 2019-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին – via elpais.com.
- ↑ «Los contratos del Albondiguilla con las firmas 'offshore' en 'Los papeles de Panamá'». El Confidencial. April 6, 2016. Արխիվացված օրիգինալից July 19, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Dimite un diputado de Ciudadanos en Aragón por los 'papeles de Panamá'». El HuffPost. April 19, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 10, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «El PP respalda a Elisabeth Rodríguez tras reconocer que la sociedad offshore puede ser suya». LaSexta. July 10, 2018. Արխիվացված օրիգինալից June 26, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «El cónsul honorario de Zambia, próximo al PP, manejó cinco sociedades 'offshore'». El Confidencial. May 17, 2016. Արխիվացված օրիգինալից June 26, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «ADT LIMITED». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին. Վերցված է May 9, 2016-ին.
- ↑ «Tory donors' links to offshore firms revealed in leaked Panama Papers». The Guardian. Արխիվացված օրիգինալից April 6, 2016-ին. Վերցված է April 6, 2016-ին.
- ↑ «Sir David Davies». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ «David Cameron's father and prominent Tories named in 'Panama Papers' leak». The Independent. Արխիվացված օրիգինալից April 4, 2016-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «The Power Players: Pamela Sharples». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ 76,0 76,1 76,2 76,3 76,4 76,5 Anita Kumar; Marisa Taylor; Kevin G. Hall (April 16, 2016). «Inside Panama Papers: Multiple Clinton connections». McClatchy DC. Արխիվացված օրիգինալից September 16, 2019-ին. Վերցված է April 17, 2016-ին.
- ↑ «"Panama Papers" involucran a Damiani y Sergio Abreu». www.180.com.uy. Արխիվացված օրիգինալից February 25, 2019-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Bordaberry involucrado en los "Panama papers"». Caras y Caretas (Uruguay). Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ «Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero». Caras y Caretas (Uruguay). Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ «Documentos internos de la firma panameña Mossack Fonseca muestran a Uruguay como un socio clave en el mundo de las compañías offshore». Búsqueda. Արխիվացված օրիգինալից April 9, 2016-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ «The Power Players: Victor Cruz Weffer». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «The Power Players: Jesús Villanueva». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ Meza, Alfredo (April 5, 2016). «"Venezuela" aparece en 241.000 documentos de la filtración de Panamá». El País. Արխիվացված օրիգինալից September 25, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին – via elpais.com.
- ↑ «Panama Papers The Power Players – Attan Shansonga Former Zambian ambassador to the U.S. (2000–2002)». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ David Cameron admits he profited from father's Panama offshore trust Արխիվացված Դեկտեմբեր 1, 2016 Wayback Machine The Guardian, April 7, 2016.
- ↑ Ruiz, Iván; Jastreblansky, Maia; Alconada Mon, Hugo (6 April 2016). «La mujer de De Vido intentó operar offshore para comprar inmuebles en Uruguay». La Nación (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 7 April 2016-ին.
- ↑ «Senator's husband put $1.7M in offshore tax havens». CBC. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ 88,0 88,1 88,2 88,3 Leaked Files Offer Many Clues To Offshore Dealings by Top Chinese Արխիվացված Ապրիլ 6, 2016 Wayback Machine April 6, 2016
- ↑ China Censors Mentions of 'Panama Papers' Leaks Արխիվացված Դեկտեմբեր 5, 2016 Wayback Machine April 5, 2016
- ↑ «Panama Papers tie more top China leaders to offshore companies». Financial Times. April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից August 6, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ 91,0 91,1 «"Panama papers": comment des proches de Marine Le Pen ont exfiltré de l'argent de France». Le Monde.fr (ֆրանսերեն). April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «L'émission Cash Investigation met en cause la Société générale et cite l'avocat Arnaud Claude, associé de Nicolas Sarkozy, dans son émission sur le scandale Panama Papers». L'Obs. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «" Panama papers " : sur la piste du trésor de Jean-Marie Le Pen». Le Monde.fr. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից May 26, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին – via Le Monde.
- ↑ «Wife of Socialist MP also named in Panama Papers leak - the Budapest Beacon». Արխիվացված օրիգինալից July 30, 2017-ին. Վերցված է July 30, 2017-ին.
- ↑ «Frank Flannery unable to explain documents on £250,000 deposit». The Irish Times. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ 96,0 96,1 «What the Panama Papers tell us about Ireland». Irish Times. 9 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից January 1, 2018-ին. Վերցված է June 20, 2018-ին.
- ↑ «Giuseppe Donaldo Nicosia, manager e latitante». L'espresso (իտալերեն). 5 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 11, 2016-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ «Maysa Berri | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org.
- ↑ «Marie Gemayel Tamer | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից November 10, 2020-ին. Վերցված է May 17, 2020-ին.
- ↑ «Ayman Jomaa | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից November 10, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Un milliardaire malgache dans le viseur du PNF». zinfos974.com. 15 May 2018..
- ↑ «Familia de temido ministro creó offshore - Secretos en paraísos fiscales - ABC Color». www.abc.com.py (իսպաներեն). Վերցված է 2022-01-08-ին.
- ↑ 103,0 103,1 diaria, la (2016-04-06). «Lejos del paraíso». la diaria (իսպաներեն). Վերցված է 2022-01-08-ին.
- ↑ 104,0 104,1 104,2 104,3 «Search results for "marcos"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից October 10, 2017-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ «Irene Marcos, Angaras in Panama Papers database». Rappler (անգլերեն). May 10, 2016. Արխիվացված օրիգինալից August 19, 2019-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- ↑ 106,0 106,1 Viray, Patricia Lourdes (May 9, 2016). «Filipino billionaires listed in Panama Papers database». Philstar. Արխիվացված օրիգինալից November 8, 2020-ին. Վերցված է 2019-03-09-ին.
- ↑ Davies, Nick (2016-05-07). «The $10bn question: what happened to the Marcos millions?». the Guardian. Արխիվացված օրիգինալից May 8, 2016-ին. Վերցված է 2016-05-13-ին.
- ↑ «Search results for "livedoor"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից October 18, 2017-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ 109,0 109,1 109,2 «Search results for "Fernando Marcos"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից October 18, 2017-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ «Search results for "Ricardo Gabriel Kalaw Manotoc"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից June 10, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ 111,0 111,1 111,2 111,3 «Search results for "Antonio Ongsiako Cojuangco"». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից August 18, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ «RIP:: Socialite Imelda Cojuangco Passes Away». Coconuts Manila. Coconuts Media. Արխիվացված օրիգինալից May 13, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ «HRH Prince Salman Bin Sultan Bin Abdul Aziz Al Saud». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ «The Power Players: Mamadou Pouye». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ Sall, Diack (April 4, 2016). «Affaire Panama Papers : ces hommes sénégalais titulaires de sociétés offshore». SeneNews.com. Արխիվացված օրիգինալից April 11, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-10-ին.
- ↑ «The Power Players: Clive Khulubuse Zuma». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ (ko) «노태우 아들 노재헌도 조세도피처에 유령회사 설립». Newstapa. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «The Power Players: Pilar de Borbón». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ Segovia, Carlos (3 April 2016). «Pilar de Borbón mantuvo 40 años una sociedad en Panamá». El Mundo (Spain) (իսպաներեն). Madrid. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 7 April 2016-ին.
- ↑ «El bufete panameño asesoró a Torres y Urdangarin sobre cómo mover fondos». Última Hora. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 2, 2019-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Amalio de Marichalar, hermano del exduque de Lugo, implicado en los papeles de Panamá» (իսպաներեն). Grupo El Progreso. Galicia. 29 April 2016. Արխիվացված է օրիգինալից June 1, 2016-ին. Վերցված է May 19, 2016-ին.
- ↑ «Cristina Valls Taberner, hija de un histórico del Banco Popular, apoderada de una offshore en las Islas Seychelles». Lasexta (իսպաներեն). Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación. Արխիվացված օրիգինալից June 5, 2016-ին. Վերցված է May 19, 2016-ին.
- ↑ «Corinna, 'la amiga especial' del rey Juan Carlos, el último nombre de los papeles de Panamá». Արխիվացված է օրիգինալից April 22, 2016-ին.
- ↑ «Mohamed Eyad Kayali, amigo íntimo del rey, apoderado en 15 sociedades offshore». LaSexta. April 20, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Mar García Vaquero, mujer de Felipe González, en los papeles de Panamá». ELMUNDO. April 20, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 8, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Barderas, historia de un tieso que acabó rico en Panamá». El Confidencial. April 24, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 1, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Cándido Conde Pumpido junior pidió crear una sociedad offshore en Panamá para realizar negocios inmobiliarios». LaSexta. April 14, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «The Power Players: Micaela Domecq Solís-Beaumont». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ 129,0 129,1 «Nuevos implicados en los 'papeles de Panamá': Oleguer Pujol y Alex Crivillé». 20 minutos. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ Europa Press / Efe (April 7, 2016). «PAPELES DE PANAMÁ: Dos bisnietos de Franco figuran en sociedades aparecidas en los 'papeles de Panamá' | EL MUNDO». Elmundo.es. Արխիվացված օրիգինալից May 11, 2016-ին. Վերցված է 2016-05-10-ին.
- ↑ «Alejandro Borja Thyssen Bornemisza es otro de los vips españoles que ha utilizado los servicios de Mossack Fonseca». April 9, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 12, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ 132,0 132,1 «El patriarca de los Carceller creó una red de sociedades en Panamá». April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 16, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ «El espía Francisco Paesa creó una sociedad 'offshore' tras fingir su muerte». April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ «El empresario Rafael Ansón fue apoderado de una offshore con sede en Samoa y Seychelles». LaSexta. April 26, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ 135,0 135,1 «Taiwan president-elect's brother named in Panama Papers, but did no wrong - lawyer». Reuters. April 6, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 3, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին – via uk.reuters.com.
- ↑ Keate, Georgie (April 7, 2016). «Duchess of York among celebrities exposed in Panama papers». The Times. Արխիվացված օրիգինալից April 13, 2016-ին. Վերցված է May 8, 2016-ին.
- ↑ «The Power Players: Ian Cameron». ICIJ. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ Scott-Delany, Finn (4 April 2016). «Baroness Sharples named as part of Panama Papers leak». The Argu s. Վերցված է 7 April 2016-ին.
- ↑ 139,0 139,1 139,2 139,3 139,4 Morgan, Tom (April 6, 2016). «Panama Papers: Sarah Ferguson, Simon Cowell and Heather Mills among celebrities named in leak». ProTV (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից April 7, 2016-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ 140,0 140,1 140,2 140,3 «Group of death: FIFA officials' financial secrets exposed in new Wikileaks-style trove». Fusion. April 3, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «Fifa ethics committee member resigns over allegations in Panama Papers». The Guardian. 2016-04-06. Արխիվացված օրիգինալից May 10, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-06-ին.
- ↑ 142,0 142,1 142,2 142,3 Rivlin, Gary; Hudson, Michael; Rey, Marcos García (3 April 2016). «Panama Papers: How soccer has become enmeshed in offshore world». The Irish Times. Արխիվացված օրիգինալից April 19, 2016-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ 143,0 143,1 Gibson, Owen (April 3, 2016). «Leaked papers give Fifa ethics committee new credibility crisis». The Guardian. Արխիվացված օրիգինալից April 4, 2016-ին. Վերցված է April 3, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers: Fifa president Infantino 'dismayed' by media reports». BBC Sport. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից February 9, 2018-ին. Վերցված է February 13, 2018-ին.
- ↑ «Josep Lluís Núñez, expresident del FC Barcelona, també apareix en els "papers de Panamà"». CCMA. April 8, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 24, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ «Carles Vilarrubí justifica la seva aparició en els 'Papers de Panamà'». Catalunyapress. Արխիվացված օրիգինալից April 2, 2019-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «La mano derecha de Florentino Pérez, en los 'Papeles de Panamá'». April 22, 2016. Արխիվացված օրիգինալից May 7, 2016-ին. Վերցված է April 22, 2016-ին.
- ↑ «Ulloa culpa a su ex agente Osuna por aparecer en los 'papeles de Panamá'». El Mundo (Spain) (իսպաներեն). 5 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 9, 2016-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ 149,00 149,01 149,02 149,03 149,04 149,05 149,06 149,07 149,08 149,09 149,10 «La Real Sociedad abrió firmas offshore a sus jugadores extranjeros para pagarles. Noticias de Papeles Panamá» [Real Sociedad opened offshore accounts to pay their foreign players. Panama Papers News]. El Confidencial (իսպաներեն). April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ lesoir.be (April 6, 2016). «Panama Papers: la double évasion des exilés français résidant en Belgique». Արխիվացված օրիգինալից June 11, 2016-ին. Վերցված է May 31, 2016-ին.
- ↑ 151,0 151,1 151,2 «" Panama papers " : les patrons de club de foot français jonglent avec les sociétés offshore». Le Monde.fr. April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից January 18, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին – via Le Monde.
- ↑ «Panama Papers: Mossack Fonseca's Irish clients came from all walks of life». Irish Times. April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է April 8, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers: Daniel Fonseca, ex calciatore». L'espresso (իտալերեն). 7 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից October 18, 2017-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ «"Panama papers": Panama, nid d'espions». Le Monde.fr. Lemonde.fr. 2016-04-14. Արխիվացված օրիգինալից May 12, 2016-ին. Վերցված է 2016-05-19-ին.
- ↑ «Cristi Borcea apare în dosarul 'Panama Papers'». Արխիվացված օրիգինալից August 10, 2016-ին. Վերցված է June 8, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ 157,0 157,1 «Læk afslører: Danske landsholdsstjerner havde hemmelige skattelyselskaber». dr.dk. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ 158,0 158,1 «Clarence Seedorf en bekende ondernemers in Panama Papers». Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «Willian completes Arsenal move on three-year deal after Chelsea exit». Sky Sports. Արխիվացված օրիգինալից September 26, 2020-ին. Վերցված է 2020-09-29-ին.
- ↑ Escudero, Jesús (8 April 2016). «Forlán utilizó una sociedad panameña para gestionar su cuenta suiza en el HSBC». El Confidencial (իսպաներեն). Արխիվացված օրիգինալից April 11, 2016-ին. Վերցված է 8 April 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers : Formel-1-Fahrer Nico Rosberg soll sich über Briefkastenfirma vermarktet haben». Focus Online (գերմաներեն). April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ Formula 1 (27 November 2016). «Nico Rosberg». Արխիվացված օրիգինալից July 18, 2017-ին. Վերցված է June 9, 2017-ին.
{{cite web}}: CS1 սպաս․ թվային անուններ: authors list (link) - ↑ «Panama Papers: Italians Involved, from Trulli to Montezemolo» (իտալերեն). April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ 164,0 164,1 164,2 Watt, Holly; Pegg, David; Garside, Juliette; Bengtsson, Helena (2016-04-06). «From Kubrick to Cowell: Panama Papers expose offshore dealings of the stars». The Guardian (անգլերեն). ISSN 0261-3077. Արխիվացված օրիգինալից April 23, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-11-ին.
- ↑ «Quién es quién en Los Papeles de Panamá: de Leo Messi a Pilar de Borbón. Fotogalerías de Papeles Panamá». El Confidencial. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ 166,0 166,1 166,2 «Panama Papers: the Irish connections: Irish builders, sportsmen, bankers, solicitors, accountants listed in the leaked files». Irish Times. 8 May 2016. Արխիվացված օրիգինալից February 11, 2018-ին. Վերցված է June 20, 2018-ին.
- ↑ «Moștenirea Țiriac din Panama». Rise Project. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 6, 2016-ին.
- ↑ «Tiger Woods International Ltd». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից May 12, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ 169,0 169,1 169,2 169,3 169,4 «Panama Papers Show How Rich United States Clients Hid Millions Abroad». The New York Times. June 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից February 26, 2017-ին. Վերցված է March 2, 2017-ին.
- ↑ «Bertín Osborne se suma a la lista de nombres en los papeles de Panamá». April 12, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 12, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ 171,0 171,1 «Almodóvar gestionó una sociedad offshore tras sus primeros taquillazos. Noticias de Papeles Panamá». El Confidencial. April 3, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «Los 'Papeles de Panamá' desvelan que Imanol Arias creó una sociedad 'offshore' en Niue». ELMUNDO. April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից August 12, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Panama Papers: Mario Vargas Llosa es vinculado con empresa offshore». LaRepublica.pe. April 5, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 6, 2016-ին.
- ↑ «Juan Luis Cebrián posee el 2% de la petrolera Star Petroleum, una empresa relacionada con paraísos fiscales». LaSexta. April 26, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «La periodista Teresa Aranda figura como apoderada en una sociedad offshore en las islas Seychelles». LaSexta. April 25, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Noticias: Toda la Información explicada por la Redacción de LaSexta.com». LaSexta. Արխիվացված օրիգինալից May 27, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Lalo Azcona participó en una sociedad panameña vinculada a una cuenta en Suiza». LaSexta. April 27, 2016. Արխիվացված օրիգինալից May 10, 2019-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Marina Ruíz Picasso también aparece en los papeles de Panamá». April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 10, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ 179,0 179,1 179,2 «Indians in Panama Papers list: Amitabh Bachchan, KP Singh, Aishwarya Rai, Iqbal Mirchi, Adani elder brother». The Indian Express. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers: Ajay Devgan Took Over An Offshore Firm, Says Government Knows». The Indian Express (անգլերեն). 2016-05-04. Վերցված է 2023-01-11-ին.
- ↑ «Emilio Estevez». Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed. The Center for Public Integrity. Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին. Վերցված է 19 May 2016-ին.
- ↑ «The Americans in the Panama Papers». McClatchy DC. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «Secret offshore dealings: Some things to know about Panama Papers leak». The Straits Times. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «Stars in Panama Papers leak: Big B, Jackie Chan, Aishwarya Rai». Hindustan Times. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ 185,0 185,1 «Implicados en los Papeles de Panamá: Corinna, la mujer de González, Sean Connery y Bertín Osborne». El Confidencial. April 25, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 28, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ Morgan, Tom (May 10, 2016). «Panama Papers: Emma Watson named in latest offshore data release». The Daily Telegraph. Արխիվացված օրիգինալից May 13, 2016-ին. Վերցված է May 10, 2016-ին.
- ↑ «Celebrities caught in the Panama Papers: Simon Cowell, Jackie Chan and Heather Mills, to name a few | National Post». National Post. April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից October 18, 2017-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ Wiener-Bronner, Danielle; Matthews, David; Unit, Fusion Investigative. «Here Are the Most Famous Celebrities With Ties to the Huge Panama Papers Leak». Արխիվացված օրիգինալից November 2, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ 189,0 189,1 «Panama Papers, la smentita di Carlo Verdone: "Non ho conti o proprietà all'estero"». la Repubblica (իտալերեն). Rome. 7 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 10, 2016-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ Matriche, Joël (2016-04-03). «Panama Papers: le montage offshore derrière le show de Franco Dragone à Macao». Le Soir (ֆրանսերեն). Belgium. Արխիվացված օրիգինալից January 6, 2019-ին. Վերցված է 2016-04-06-ին.
- ↑ 191,0 191,1 «JUAN ARMANDO HINOJOSA, ENTRE LOS EXHIBIDOS EN LOS 'PAPELES DE PANAMÁ». Արխիվացված է օրիգինալից September 28, 2016-ին.
- ↑ 192,0 192,1 192,2 «Here Are the Most Famous Celebrities With Ties to the Huge Panama Papers Leak». Fusion. Արխիվացված օրիգինալից April 16, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-11-ին.
- ↑ «No se encuentra». links.com.do. Արխիվացված օրիգինալից May 28, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Juanes es el nuevo famoso implicado en "Panama Papers" – Prensa Libre». April 16, 2016. Արխիվացված օրիգինալից March 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Vinculan a Ignacio de Posadas con lavado de dinero». Caras y Caretas (Uruguay). Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է April 1, 2016-ին.
- ↑ 中央通訊社 (April 6, 2016). «巴拿馬文件牽涉台灣人 吳奇隆名列其中 | 重點新聞 | 中央社即時新聞 CNA NEWS». www.cna.com.tw (չինարեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 2016-04-07-ին.
- ↑ 197,0 197,1 «Joan Pau Miquel Prats y Santiago Rosselló, directivos de la Banca Privada de Andorra, gestionaron una offshore». LaSexta. April 21, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 14, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «OFFSHORE LEAKS DATABASE». ICIJ (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ Garside, Juliette (April 4, 2016). «Fund run by David Cameron's father avoided paying tax in Britain». The Guardian (անգլերեն). Արխիվացված օրիգինալից April 4, 2016-ին. Վերցված է April 23, 2016-ին – via the Wayback Machine.
- ↑ Gledhill, Ruth (April 5, 2016). «A respected bishop worked for company caught up in Panama Papers row». Christian Today. Արխիվացված օրիգինալից April 16, 2016-ին. Վերցված է May 8, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers | Wife of Belarus oligarch in Malta used BVI companies during EU sanctions». MaltaToday.com.mt. Արխիվացված օրիգինալից June 20, 2016-ին. Վերցված է June 6, 2016-ին.
- ↑ Talaga, Tanya (2016-04-09). «Louise Blouin is an art-world darling — and she didn't know her name appeared in the Panama Papers until the Star told her». The Toronto Star. ISSN 0319-0781. Արխիվացված օրիգինալից April 9, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-13-ին.
- ↑ Dubinsky, Zach (2016-05-25). «Panama Papers confirm Canadian billionaire and university benefactor as mystery man in global bribery case». CBC. Արխիվացված օրիգինալից May 26, 2016-ին. Վերցված է 2016-05-26-ին.
- ↑ Clancy, Natalie (2016-05-26). «Panama Papers law firm approved Vancouver billionaire David Ho despite his criminal charges». CBC. Արխիվացված օրիգինալից May 28, 2016-ին. Վերցված է 2016-05-26-ին.
- ↑ «Leonard D. Jaroszuk | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից June 5, 2016-ին. Վերցված է May 26, 2016-ին.
- ↑ «D'autres prête-noms québécois liés aux Panama Papers». Le Journal de Montréal. April 12, 2016. Արխիվացված օրիգինալից June 4, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-13-ին.
- ↑ «Quebec lawyer helped set up shell companies for firms sanctioned for doing business with Syria». www.cbc.ca. Արխիվացված օրիգինալից April 22, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-13-ին.
- ↑ "Panama Papers reveal Canada's top offshore middleman, Fred Sharp of Vancouver, linked to fraudster" CBC News 2016-05-09
- ↑ «Ramón Navarro, otro directivo del Canal de Isabel II salpicado por los papeles de Panamá». LaSexta. July 10, 2018. Արխիվացված օրիգինալից August 7, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Estos son los colombianos mencionados en el escándalo de los 'Panama Papers'». Semana. April 3, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ Baruch, Jérémie (April 6, 2016). «" Panama papers " : comment de riches Français ont utilisé l'évasion fiscale pour dissimuler argent ou œuvres d'art». Le Monde. Արխիվացված օրիգինալից April 6, 2016-ին. Վերցված է April 20, 2016-ին.
- ↑ «Robert Louis-Dreyfus | ICIJ Offshore Leaks Database». offshoreleaks.icij.org. Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին. Վերցված է May 11, 2016-ին.
- ↑ «"Panama Papers": Une quinzaine de grandes fortunes françaises liées à des sociétés offshore». 20 Minutes. April 9, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 20, 2016-ին. Վերցված է April 17, 2016-ին.
- ↑ «Εταιρείες-φαντάσματα πωλούσαν μέσω Παναμά έργα τέχνης της οικογένειας Γουλανδρή». www.topontiki.gr. April 11, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 20, 2016-ին. Վերցված է May 11, 2016-ին.
- ↑ «New Panama Paper Leaks Shed Light on Offshore Dealings of More Indians». The Wire. Արխիվացված օրիգինալից November 10, 2020-ին. Վերցված է 2020-08-15-ին.
- ↑ Moudgal, Sandeep; Kumar, Chethan (April 8, 2016). «Panama Papers: Vijay Mallya directly linked to firm in Virgin Islands». Times of India. Արխիվացված օրիգինալից November 16, 2017-ին. Վերցված է 10 November 2017-ին.
- ↑ 217,0 217,1 217,2 217,3 Virgen, Stefano (6 April 2016). «Panama Papers, così è coinvolta la famiglia del presidente dell'Inter Erick Thohir» (իտալերեն). Արխիվացված օրիգինալից April 10, 2016-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ «Senior Matheson figure set up Cyprus firm to reduce tax bill». Irish Times. 4 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից February 22, 2017-ին. Վերցված է June 20, 2018-ին.
- ↑ «Company Management – AFI Group». Արխիվացված օրիգինալից November 21, 2016-ին. Վերցված է 21 November 2016-ին.
- ↑ 220,00 220,01 220,02 220,03 220,04 220,05 220,06 220,07 220,08 220,09 220,10 220,11 «Panama Papers, tutti i nomi italiani coinvolti: Ecco la lista completa dei 280 connazionali». April 15, 2016. Արխիվացված օրիգինալից May 30, 2016-ին. Վերցված է May 31, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers, ecco gli italiani con i soldi in paradiso». L'espresso (իտալերեն). April 3, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 6, 2016-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «Montezemolo, UBI, UniCredit named in 'Panama Papers' – English». ANSA.it. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers: Giovanni Fagioli, armatore». L'espresso (իտալերեն). 7 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 11, 2016-ին. Վերցված է 10 April 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers, tutti i nomi italiani coinvolti». l'Espresso. April 8, 2016.
{{cite web}}: Missing or empty|url=(օգնություն) - ↑ 225,0 225,1 «Japan and the Panama Papers». thediplomat.com. Արխիվացված օրիգինալից May 21, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Vishen Lakhiani in Panama Papers». The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry. The International Consortium of Investigative Journalists. Արխիվացված օրիգինալից October 23, 2019-ին. Վերցված է October 23, 2019-ին.
- ↑ «Meerstadt weg als ABN-commissaris door Panama Papers». NOS. April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ «ABN-commissaris Meerstadt stapt op na vermelding in Panama Papers». de Volkskrant. April 7, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ 229,0 229,1 "Firm at Center of Panama Papers Sues Netflix Over ‘The Laundromat New York Times 2019-10-16
- ↑ «How the One Percenters Divorce: Offshore Intrigue Plays Hide and Seek with Millions». April 3, 2016. Արխիվացված օրիգինալից May 20, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru | Wilson Center». www.wilsoncenter.org. Արխիվացված օրիգինալից July 6, 2017-ին. Վերցված է October 9, 2016-ին.
- ↑ «Alberto Cortina y Alberto Alcocer usaron sociedades offshore para hacer sus inversiones». Արխիվացված օրիգինալից April 16, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ «Els "papers de Panamà" impliquen Oleguer Pujol i Javier de la Rosa pel cobrament de 13 milions». Արխիվացված է օրիգինալից 2018-04-20-ին.
- ↑ MADRID, EFE / (April 10, 2016). «Miguel Blesa, en los 'papeles de Panamá'». elperiodico. Արխիվացված օրիգինալից July 29, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Eufemiano Fuentes, también implicado en los papeles de Panamá».
- ↑ «Los nombres españoles en los 'papeles de Panamá'». www.20minutos.es - Últimas Noticias. April 28, 2016. Արխիվացված օրիգինալից May 9, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «El expresidente de Burberry en España y el segundo de Abanca, señalados en los papeles de Panamá». LaSexta. April 18, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 8, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ Lugo, El Progreso de (April 21, 2016). «Los papeles de Panamá salpican a Fernández de Sousa-Faro». El Progreso de Lugo.
- ↑ 239,0 239,1 239,2 Alonso, María Eugenia (10 April 2016). «Los 'papeles de Panamá' con acento español». Hoy (իսպաներեն). Spain. Արխիվացված օրիգինալից April 11, 2016-ին. Վերցված է April 12, 2016-ին.
- ↑ «La familia Del Valle Petersfeld: Así escondió la trama Gürtel el dinero en Panamá». El Confidencial. April 8, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 2, 2019-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Papeles de Panamá: Decenas de clientes del bufete catalán Pretus eran clientes de Fonseca». La Vanguardia. April 6, 2016. Արխիվացված օրիգինալից November 8, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Multiópticas suspende a tres directivos tras descubrirlos en los papeles de Panamá». El Confidencial. May 12, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 1, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «El reusenc més ric, l'exconstructor Jordi Miarnau, esquitxat als papers de Panamà». Արխիվացված օրիգինալից July 1, 2016-ին. Վերցված է May 20, 2016-ին.
- ↑ «Transcamion, transporte, camiones, furgonetas, semirremolques, trailers». www.transcamion.es. Արխիվացված օրիգինալից June 16, 2016-ին. Վերցված է May 20, 2016-ին.
- ↑ 245,0 245,1 245,2 «Miarnau, Robinat, los otros catalanes vip de los papeles de Panamá». El Confidencial. May 10, 2016. Արխիվացված օրիգինալից June 26, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «El rastro 'offshore' de la millonaria fortuna de la familia de 'Gigi' y Kike Sarasola». El Confidencial. May 12, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 22, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ 247,0 247,1 247,2 «De Soria a Corinna: los nombres implicados en los papeles de Panamá». El Confidencial. April 13, 2016. Արխիվացված օրիգինալից June 8, 2020-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Carlos Cassina, condenado en el 'caso Bettencourt', también en los 'papeles de Panamá'». LaSexta. July 10, 2018. Արխիվացված օրիգինալից June 26, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «El mayor hotelero de Benidorm figura en los 'papeles de Panamá' | Noticias de Hoteles, rss2 | Revista de turismo Preferente.com». May 11, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 15, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Mar Flores: su marido aparece en los Papeles de Panamá - Informalia.es». informalia.eleconomista.es. Արխիվացված օրիգինալից September 26, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Fernando Masaveu, el asturiano más rico». El Comercio. November 5, 2014. Արխիվացված օրիգինալից September 24, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ «Activos millonarios de Marina d'Or están en manos de un bufete de los papeles de Panamá». El Confidencial. June 16, 2016. Արխիվացված օրիգինալից June 26, 2018-ին. Վերցված է May 27, 2020-ին.
- ↑ Sánchez, Raúl (May 19, 2016). «El presidente de YMCA en España ayudó a crear 37 sociedades en Islas Vírgenes y Panamá». eldiario.es. Արխիվացված օրիգինալից August 31, 2018-ին. Վերցված է August 31, 2018-ին.
- ↑ 254,0 254,1 Lagerström, Kristina (26 April 2017). «Här är svenskar i Panamadokumenten som åkt på ökad skatt». SVT Nyheter. Վերցված է 29 April 2023-ին.
- ↑ 255,0 255,1 «Köling och Barnevik pekas ut i Panamaläckan». Svenska Dagbladet. 10 May 2016. Վերցված է 29 April 2023-ին.
- ↑ Nyheter, S. V. T.; Youcefi, Fouad (April 7, 2016). «Finansmannen Anders Wall avslöjad i Panama-härvan». Sveriges Television. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 7, 2016-ին.
- ↑ «Bristol millionaire and Ukip donor Arron Banks denies being in controversial Panama Papers». Bristol Post. 5 April 2016. Վերցված է 1 June 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ Cancian, Dan (5 April 2016). «Panama Papers: HSBC and Coutts reportedly set up more than 2,000 offshore companies». International Business Times. Արխիվացված օրիգինալից April 8, 2016-ին. Վերցված է 8 April 2016-ին.
- ↑ 263,0 263,1 263,2 Smith, David (April 5, 2016). «200 people in the US exposed for using tax havens in Panama Papers leak». The Guardian (անգլերեն). ISSN 0261-3077. Արխիվացված օրիգինալից April 6, 2016-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ «KTTM Geophysics Ltd». Արխիվացված օրիգինալից September 1, 2017-ին.
- ↑ Juliette Garside (April 5, 2016). «Assad's London fixer uses offshore firms to hold luxury London flats». the Guardian. Արխիվացված օրիգինալից April 5, 2016-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ «Sir Nigel Rudd». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին. Վերցված է May 31, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers: How a British man, 90, covered for a US millionaire». BBC News. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 5, 2016-ին. Վերցված է April 4, 2016-ին.
- ↑ Stulberg, Ariel; Katherine Clarke; Will Parker; Kyna Doles; Reginald Barley; Yoryi de la Rosa (April 4, 2016). «Revealed: The NYC real estate players identified in the Panama Papers leak». The Real Deal. Արխիվացված է օրիգինալից October 18, 2017-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ lesoir.be (April 6, 2016). «Panama Papers: la fortune cachée de Chodiev». lesoir.be. Արխիվացված օրիգինալից April 10, 2016-ին. Վերցված է 2016-04-09-ին.
- ↑ Pennacchio, Katherine (2016). «Javier Bertucci: el pastor que predica como importador». In Armando.info (ed.). Panama Papers (El caso Venezuela). La Hoja del Norte. էջեր 93–97. ISBN 978-980-4250-00-2.
- ↑ «ICIJ». Արխիվացված օրիգինալից June 2, 2016-ին.
- ↑ «Panama Papers: sur les traces d'un Modigliani spolié et caché à Genève». Economie. Challenges (ֆրանսերեն). April 8, 2016. Արխիվացված օրիգինալից April 9, 2016-ին. Վերցված է April 8, 2016-ին.
- ↑ «Filiera romaneasca din Panama Papers. Numele mari din Romania care apar in cea mai mare scurgere de informatii». ProTV (ռումիներեն). Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է April 5, 2016-ին.
- ↑ Iyengar, Rishi (5 April 2016). «Gonzalo Delaveu was reportedly linked to five offshore companies». Time Inc. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 6 April 2016-ին.
- ↑ 277,0 277,1 277,2 «"El Chapo", también vinculado a "Panamá Papers"». El Universal (իսպաներեն). 5 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 6 April 2016-ին.
- ↑ «CICIG: vamos a analizar el caso "Panama Papers"». La Hora (իսպաներեն). 4 April 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 6 April 2016-ին.
- ↑ «Indians in #PanamaPapers list: Aishwarya Rai, Amitabh Bachchan, KP Singh, Iqbal Mirchi, Adani elder brother». Indian Express. April 4, 2016. Արխիվացված օրիգինալից December 26, 2018-ին. Վերցված է 5 April 2016-ին.
- ↑ Bilton, Richard (4 April 2016). «Panama Papers: Mossack Fonseca link to Brink's Mat robbery». BBC. Արխիվացված օրիգինալից December 2, 2017-ին. Վերցված է 8 April 2016-ին.
- ↑ 281,0 281,1 281,2 Hamilton, Martha M. (April 25, 2016). «Cartel-Linked Suspects Arrested After Panama Papers Revelations». International Consortium of Investigative Journalists. Արխիվացված օրիգինալից January 30, 2017-ին.
Արտաքին հղումներ[խմբագրել | խմբագրել կոդը]
- Ցուցակը Հետաքննող լրագրողների միջազգային կոնսորցիումի (ԱՄՆ) կայքում
- Ցանկը աշխարհի քարտեզի վրա՝ ըստ երկրների
- Panama Leaks Pakistan List